Percheziții în dosarul finanțării ilegale a partidelor. Cernăuțeanu și Dragalin au oferit detalii

Oamenii legii au efectuat mai multe percheziții în cadrul unei cauze penale pornită privind finanțarea ilegală a partidelor politice, a grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali - săvârșită în proporții mari, dar și pentru spălarea de bani săvîrșită de un grup criminal organizat în proporții deosebit de mari.

Conform materialelor, persoanele afiliate unei organizații criminale au fost instruite să racoleze persoane pentru participarea la scrutinul electoral contra sumelor de bani, urmând să fie anunțați în ajunul alegerilor prin intermediul grupelor din aplicația Telegram privind candidatul ce urmează a fi votat precum și să voteze cu opțiunea ,,Nu” la Referendum.

”Percheziții au avut loc la adresele unor cetățeni care sînt implicați în procesele ilegale. Stabilim un fenomen fără precedent pentru Republica Moldova unde întîlnim un fenomen amplu de finanțare și corupere în vederea perturbării procesului electoral. Republica Moldova este subiectul unor atacuri directe din Federația Rusă una dintre ele fiind și finanțarea ilegală. Doar la ziua de astăzi poliției îi este cunoscuta transferurile de cor 130 de mii de cetățeni. Din conturile pe Sber bank dar profitînd ajung pe aceste conturi. Poliția a documentat evidența trasferurilor doar pentru luna septembrie de peste 15 milioane de dolari care au fost transferația cetor persoane care au diferite roluri. Președinți de secții, cîte o persoană pentru fiecare secție de votare, activiștii peste 50 de mii și așa numiți simpatizanți plătiți.

Toate formele de asigurare a mecanismelor, de preluare a datelor sînt realizate prin boturile de pe telegram care sînt coordonate din Federația Rusă care stabileșt eformele de activare a lor mai departe. Aceste acțiuni nu urmăresc nemijlocit doar corupere dar și organizarea de flashmoburi, acțiuni de protest și altele. Fiecare persoană este pasibilă de răspundere”, a declarat Viorel Cernăuțeanu, șeful Inspectoratului General al Poliție.

Grupul criminal organizat este format inclusiv din persoane ce se află pe teritoriul Federației Ruse și dirijează activitate într-o formă ierarhică bine organizată.

Potrivit Veronicăi Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, persoanele care și-au oferit datele personale pentru deschiderea unor conturi bancare în Federația Rusă riscă nu doar dosar penal, dar și amendă, riscă să le fie sechestrate bunurile din țară, chiar și închisoare.

”Procuratura Aticorupție are în exercitare o cauza penală pornită pe finanțarea ilegală a partidelor politice și spălare de bani. Au avut loc percheziții. Cumpărarea și vînzarea de voturi este ilegală. Persoanele care se ocupă de asta se pedepsește de la 1 pînă la 5 ani și cu o amendă de pînă la 50 de mii de lei. Finanțarea ilegală a Partidelor Politice această infracțiune este pedepsită cu pînă la 6 ani de ani cu o amendă de pînă la 67 mii de lei. Persoanele din cadrul partidelor care acceptă astfel de finanțare riscă pănă la 10 ani de închisoare și amendă de pînă la 400 de mii de lei. Cînd ne referim la spălare de bani, deschiderea unui cont bancar, deghizarea și introducerea acestor bani este o infracțiune deosebit de gravă care se pedepește cu pînă la 10 ani de închisoare și o amendă de pînă la 1 milion de lei. Este șocant să descoperim cît de multe persoane au fost implicate în acest proces. Toate persoanele care și-au dat datele de identitate ca să își deschidă un cont bancar în Federația rusă, noi cunoaștem aceste persoane, aceste persoane riscă nu doar o amendă, dar și să fie confiscată suma, toate transferurile făcute. Noi avem dreptul legal să punem sechestru aici în Moldova și să confiscăm contravaloarea acelor bani. Mesajul este foarte clar - nu merită să vă implicați în așa ceva pentru că riscați o amendă, o confiscare sau chiar închisoare”, a declarat Dragalin.

Potrivit autorităților pînă în prezent, în acest caz, au fost efectuate circa 25 de percheziții. Totodată, Cernăuțeanu a declarat că inlcusiv sînt cunocuți candiații la alegerile prezidențiale care sînt susținuți de Federația Rusă prin intermediul organizației criminale dirijate de fugarul penal Ilan Șor.