Dosarul finanțării ilegale a partidelor: Un cont bancar în valoare de peste un milion de lei - sechestrat

Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămîna trecută rețineri și percheziții în dosare de trafic de influență, spălare de bani, finanțare ilegală a unei formațiuni politice și falsificarea rapoartelor financiare.

Cinci persoane din Comrat au fost reținute, iar ulterior patru din ele au fost arestate preventiv, iar una a fost plasată sub control judiciar în urma demersurilor procurorilor.

Deputatul Marian a comentat cazul celor „130 de mii de alegători cumpărați de Șor”

Mai exact, în procesul documentării cazurilor de finanțare ilegală a unui partid politic au fost fixate mai multe episoade de mobilizare a cetățenilor la proteste contra unor remunerații bănești, achitarea ilegală a transportatorilor de pasageri la protestele organizate, precum și achitarea salariilor pentru activiștii formațiunii. De asemenea, a fost documentată plata suplimentelor la pensii și la salarii pentru unii bugetari prin intermediul aplicației “ПСБ» a Băncii din Federația Rusă “Промсвязьбанк”.

În aceeași săptămînă, un bărbat din Edineţ a fost reținut pentru 72 de ore într-un dosar de trafic de influență. Acesta ar fi pretins și primit 2.500 de euro pentru perfectarea a trei permise de conducere. În privința învinuitului a fost aplicată măsura preventivă - arestul la domiciliu. Totodată, două sentințe au fost pronunțate în cauzele penale pornite de către Centrul Național Anticorupție. Primul caz vizează acțiunile unui bărbat, învinuit de săvîrșirea a trei infracțiuni de trafic de influență, stabilindu-i o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de 175 000 de lei. În cel de-al doilea caz, un fost șef al Serviciului juridic al unui penitenciar și complicele său au fost condamnați pentru trafic de influență. Instanța de judecată le-a aplicat pedeapsă în formă de amendă în valoare de 125 000 de lei cu privarea inculpatului de dreptul de a ocupa funcția de jurist în instituțiile penitenciare din Republica Moldova timp de cinci ani. Menționăm că, la moment, 7 persoane, arestate în dosarele CNA, sînt plasate în penitenciare, iar o persoană este deținută în izolatorul Centrului.

Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a CNA a sechestrat un cont bancar în valoare de peste un milion de lei, săptămîna trecută, în baza unei delegații a Direcției Generale Urmărire Penală a CNA, într-un dosar de spălare de bani. Totodată, alte bunuri, sechestrate anterior în valoare de peste 6,7 milioane de lei, au fost confirmate prin încheieri judecătorești. Printre acestea se numără o construcție nelocativă, un teren pentru construcție, două capitaluri sociale și două conturi bancare.

Pe domeniul de prevenire a corupției, Direcția legislație a finalizat și a remis autorilor 10 rapoarte de expertiză și 2 avize pe marginea unor proiecte de acte normative, săptămîna trecută. În perioada menționată au fost organizate 2 instruiri anticorupție. CNA notifică finalizarea a 3 analize operaționale, eliberarea a 120 de caziere de integritate, recepționarea a 48 de apeluri la linia națională anticorupție și înregistrarea a 1395 de materiale în cancelaria Centrului.