Пятерых членов двух преступных группировок задержали в столице.
Их подозревают в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.
По данным следствия, общий ущерб превышает полмиллиарда леев.
Прокуроры заявили, что задержали семерых подозреваемых. Они создавали фиктивные предприятия на имена нуждающихся граждан.
"Подозреваемые вносили в бухгалтерскую, финансовую и налоговую отчетность фирм искаженные данные о доходах и расходах. Сумма неуплаченного НДС и налога на прибыль составила 250 миллионов леев", - сказал прокурор Виталий Бусуйок.
Затем деньги отмывали через другие фиктивные фирмы.
"Также были легализованы средства от продажи товаров и услуг на сумму 292 миллиона леев. Эти средства в бухгалтерских документах не указали, их вывели наличными", - добавил прокурор Виталий Бусуйок.
Недвижимость, автомобили и банковские счета подозреваемых арестованы. Задержанным грозит до 18 лет тюрьмы.
Добавить комментарий