Кража века в Молдове с отголосками в Латвии

Фото: basarabia.md

Кража миллиарда из банковской системы Республики Молдова приносят в жертву Ригу. По данным Mold-Street, Комиссия по финансовому рынку и капиталу Латвии (FCMC) приняла решение оштрафовать на 2 миллиона евро банк Privatbank «за нарушение положений Закона о предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем (Отмывании денег) и финансирования терроризма, Закона о кредитных учреждениях и т.д.».

По данным отчета компании Kroll, выведенная из банковской системы Республики Молдова сумма в размере 13,7 миллиардов леев, прошла через счета пяти оффшорных компаний банка Privatbank.

Комиссия констатировала в финансовом учреждении Privatbank недостаток данных по клиентам, проверки документарной информации, а также мониторинга операций с клиентами.

«Вследствие этого банк не смог идентифицировать множество потенциально подозрительных сделок и не доложил в Бюро по предотвращению отмывания доходов, полученных от преступной деятельности», - говорится в сообщении властей.

FCMC примет решение в отношении наложения финансовых санкций на имя отдельных должностных лиц. Часть материалов о выявленных нарушениях будут представлены правоохранительным органам для оценки доказательств преступления ответственных должностных лиц. Также Комиссия намерена проанализировать и операции других латвийских банков, указанных в докладе Kroll.

С другой стороны, Совет Privatbank заявил, что тщательно изучит материалы, предоставленные FCMC и возможность оспорить в суде размер санкций.

«Они носят непропорциональный характер с выраженными нарушениями, поскольку Privatbank выполнил операцию взаимных выплат между клиентами двух банков Республики Молдова», - говорится в пресс-релизе банка.

В соответствии с отчетом компании Kroll все пять оффшорных компаний получили кредит от Группы Шор на счета латвийского банка Privatbank.