Дрэгуцану: 1,5 миллиарда леев из активов можно уже вернуть

Фото: elldor.info

Молдова проходит через самый крупный финансовый кризис. Об этом заявил президент Нацбанка Дорин Дрэгуцану на парламентских слушаниях.

В то же время он рассказал об эволюции проблемных кредитов в Banca de Economii, заявив, что эти кредиты предоставлялись на протяжении многих лет.

«Проблемные кредиты в Banca de Economii накапливались с течением времени, и к 2009 году они составляли 376 млн леев, к концу 2011 года было зарегистрировано кредитов на сумму 913 млн леев и в 2013 – 1,4 млрд леев, а к концу 2013 года объем проблемных кредитов снизился до 826 млн леев, однако в этот год были проведены две «магические сделки», в марте - 930 млн леев и в сентябре - 330 млн леев проблемных кредитов», - отметил президент НБМ.

«Эти сделки оказались сфальсифицированными, контракты были пересмотрены за несколько дней до того, как мы назначили спецуправление. Все кредиты вернулись в банк. Тогда руководство BEM приняло участие в мошеннической операции. В конце 2014 года сумма проблемных кредитов составляла 971 млн леев. Нам известно, что большая часть мошеннических, фиктивных кредитов были искусственно закрыты путем уступки дебиторской задолженности и материализовались в задолженность BS перед оффшорной компанией Fortuna Limited в размере 14 млрд леев, это первый показатель, когда мы можем сказать, какие суммы исчезли из этих банков. И эта уступка задолженностей была мошеннической сделкой», - добавил Дрэгуцану.

В этом контексте он подчеркнул, что именно проблемные кредиты можно вернуть путем покупки кредитов, остальная часть, накопленная за годы, может быть возвращена с помощью расследования, заявив что 1,5 млрд леев из активов можно уже вернуть.

«Из доклада компании Kroll все узнали историю. Второй доклад имеет иные цели. А именно установление личности людей, контролировавших деятельность трех банков, кто участвовал в мошеннических сделках, кто их проводил и кто получал выгоду. Распределение международных финансовых потоков, местоположение активов в любой форме и приложение усилий для их восстановления – таковы другие цели расследования. Контракт с компанией Kroll подписан примерно на 2 года», - добавил Дрэгуцану.