МВД России расследует схему вывода через Молдову 700 миллиардов рублей

Фото: korrespondent.net

Российские правоохранительные органы начали расследование схемы вывода из России через Молдову почти 700 млрд. руб., передает NOI.md. Об этом пишет РБК со ссылкой на российскую газету «Ведомости», в распоряжении которой оказались письма Федеральной службы по финансовому мониторингу Молдовы и Службы по предупреждению и борьбе с отмыванием денег Национального центра по борьбе с коррупцией Молдовы в российское МВД. Уголовное дело по фактам отмывания денег Прокуратура по борьбе с коррупцией Молдовы возбудила в феврале этого года.

В письмах, адресованных МВД России, описывается «крупномасштабная схема» вывода средств из России в Молдову с использованием сфальсифицированных судебных постановлений, выданных молдавскими районными судами.

Суть «молдавской схемы транзита» такова: иностранные компании заключали договоры займов, согласно которым российские компании якобы получали ссуды на сотни миллионов долларов (от $100 млн до $875 млн) или выступали по ним поручителями. Обязательства по этим фиктивным долгам не исполнялись, и кредиторы обращались в суды Молдовы. Это было возможно, поскольку поручителями по кредитам выступали также граждане Молдовы. Лица-гаранты происходили из социально уязвимых семей и не были осведомлены, по их заявлениям, о своем участии в договорах — их подписи были сфальсифицированы. Суд обязывал гаранта и поручителей в соответствии с договором погасить задолженность.

Решения, на основании которых списывались и выводились средства, выносили 13 судов Молдовы. Всего с марта 2011 г. по апрель 2014 г. таких решений набралось на 696,6 млрд руб. Как следует из письма, средства взимались со счетов примерно 100 российских компаний в 21 российском банке, многие из которых уже лишены лицензий, уточняет издание. Взысканные средства переводились в адрес 19 компаний, зарегистрированных в Великобритании, Новой Зеландии и Белизе.

Издание со ссылкой на письмо приводит конкретный пример, в котором фигурируют четыре российских ООО: «Скейкл», «Аркос-М», «Альман» и «Прайд» и девять российских банков: «Рублевский», Интеркапиталбанк, Смартбанк, «Балтика», «Стратегия», «Европейский экспресс», Русский земельный банк (РЗБ), Темпбанк и «Окский».

Источник издания в российских правоохранительных органах рассказал, что МВД уже ведет проверку по поводу «молдавской схемы». Представитель Росфинмониторинга рассказал, что финансовая разведка работает с правоохранительными органами по этому направлению. От дальнейших комментариев он отказался, добавив, что ведомство пока не будет говорить о конкретных результатах.