Cîte case de schimb valutar și cum au fost pedepsite de BNM

De la începutul anului 2017, Banca Națională a Moldovei (BNM), în urma inspecțiilor efectuate, a pedepsit peste 100 de case de schimb valutar.

Totodată, 9 dintre acestea au fost revocate, iar activitățile a 21 dintre ele au fost suspendate pentru perioade diferite, relatează NOI.md.

Conform datelor BNM, în special, licențele au fost retrase de la casele de schimb valutar Tango-X, Val-B Schimb, Favolosa, Soveren Electronic, Claris-Schimb, Detector- Schimb, Demicris, Eurodolar (toate din mun. Chișinău) și Freedom (Cahul).

În plus, de la începutul acestui an, decizii de a suspenda activitatea pentru diferite termene – de la 5 la 180 de zile – au fost luate în raport cu 21 de case de schimb, inclusiv 17 din Chișinău și cîte una din Cahul, Bălți, Soroca și Căușeni.

Pedeapsa cea mai severă BNM a aplicat-o în raport cu casele de schimb valutar Mamulat Schimb, Mi Schimb Optim, Bitea, Mauritania și Eurodolar, ale căror licențe a fost suspendate pentru o perioadă de 180 de zile.

Diverse amenzi de la începutul anului au fost dispuse pentru 14 case de schimb, inclusiv 9 din Chișinău, 3 de la Cahul și 2 din Ungheni. Alte 60 au primit avertismente.

Potrivit BNM, la 1 octombrie curent, în Moldova erau înregistrate 380 de case de schimb valutar.