Национальный банк Молдовы с начала 2017 г., по итогам проверок, наказал более 100 обменно-валютных касс.
При этом, у 9 из них были отозваны лицензии, а деятельность 21 ОВК была приостановлена на разные сроки, передает NOI.md.
По сведениям НБМ, в частности, лицензии были отозваны у ОВК Tango-X, Val-B Schimb, Favolosa, Soveren Electronic, Claris-Schimb, Detector- Schimb, Demicris, Eurodolar (все из мун. Кишинев) и Freedom (Кагул).
Кроме того, с начала этого года решения о приостановке деятельности на различные сроки – от 5 до 180 дней – были приняты по отношению к 21 ОВК, в том числе, 17 ОВК из Кишинева и по одной ОВК из Кагула, Бельц, Сорок и Каушан.
Самое строгое наказание НБМ применил к ОВК Mamulat Schimb, Mi Schimb Optim, Bitea, Mauritania и Eurodolar, чьи лицензии были приостановлены на 180 дней.
Различные денежные штрафы с начала года были выписаны в целом для 14-ти ОВК, в том числе к 9 ОВК из Кишинева, 3 ОВК из Кагула и 2 ОВК из Унген. Еще около 60 ОКВ получили предупреждения.
По данным НБМ, на 1 октября с.г. в Молдове было зарегистрировано 380 обменно-валютных касс.
Добавить комментарий