Бывший председатель ДПМ Владимир Плахотнюк имел право подписи или был бенефициаром как минимум трех компаний, которые в последние годы прямо или косвенно получили десятки миллионов долларов в результате контрактов с АО Metalferos, в котором государству принадлежал контрольный пакет акций.
По данным Zdg.md, деньги поступали на счета подконтрольных Плахотнюку компаний, в том числе в тот период, когда он занимал публичные должности, однако ни деньги, ни фирмы не были указаны в декларациях имущества и личных интересов бывшего политика.
ZdG получил и проанализировал десятки документов, подтверждающих многочисленные обвинения, которые выдвигались против деятельности Metalferos в последнее десятилетие. Большинство аспектов также расследуются прокурорами в рамках уголовного дела, открытого в декабре 2019 года, которое так и не было завершено.
По документам, в 2015-2019 гг. Metalferos получил деньги от нескольких компаний резидентов и нерезидентов.
ZdG установил, что в 2019 году, после ухода ДПМ из власти, а также после того, как Владимир Плахотнюк уехал из страны, литовская Служба предотвращения отмывания денег проинформировала кишиневские власти о том, что с 30 октября 2012 года по 1 июня 2015 года в качестве лица с правом подписи компании Metoil Trading фигурировал гражданин Республики Молдова Владимир Плахотнюк.
В этот период Плахотнюк был депутатом и даже первым вице-председателем парламента Молдовы. Эту должность он занимал с декабря 2010 года по февраль 2013 года.
Добавить комментарий