Задержаны пять подозреваемых в организации нелегальной миграции

Полиция разоблачила деятельность трех компаний, которые занимались организацией нелегальной миграции в Израиль. Они нанесли ущерб более 20 гражданам, которым пообещали, что они смогут там работать.

Правоохранители задержали пятерых членов ОПГ в возрасте от 22 до 32 лет, трое из которых (бывшие одноклассники столичного лицея) являются администраторами компаний. Впоследствии по ходатайству прокуроров ПБОПОД были заключены под стражу все пятеро — как администраторы, так и консультанты, находившиеся в непосредственном контакте с клиентами, которым был быть причинен ущерб.

Кишиневский суд, штаб-квартира Чеканы, лишь частично удовлетворил ходатайство прокуроров о предварительном заключении, поскольку трое из них, в том числе один из администраторов, были помещены под домашний арест. Прокуроры оспорят решение и повторно запросят их досудебного содержания под стражей, чтобы обеспечить успех расследования. Кроме того, подозреваемыми признаны три женщины, а еще двум фигурантам предстоит присвоить этот статус по делу. До решения суда все они пользуются презумпцией невиновности.

Инкриминирующие факты расследуются с января 2022 года, когда компании предлагали своим клиентам трудоустройство в Израиле за 6000 евро с человека. Однако в действительности у компаний не было такой лицензии. Они не заключали трудовые договоры с работодателями, не сотрудничали с Национальным агентством занятости для регистрации трудовой деятельности клиентов и подписывали с клиентами только консультационный договор, а не договор на оказание услуг, то есть совершали эти действия в нарушение закона.

Более того, хотя у компаний не было лицензий на деятельность в данной сфере, они вводили своих клиентов в заблуждение. В частности, в их офисах были выставлены выписки из документов о регистрации компаний. что убеждало потенциальных клиентов в том, что они занимаются легальной деятельностью. Кроме того, компании выдавали недостоверные платежные квитанции, в которых указывались меньшие, чем в действительности суммы денег.

Расследование продолжается в целях установления всех сообщников.