У группы граждан оказались похищенными около 200 000 леев на основании доверенностей, подписанных жертвами, в которых последние передали полномочия представлять себя для других целей.
Подписанные доверенности не исключали возможности подозреваемых совершать другие действия от имени подписавших лиц, о которых последние даже не знали: создание банковских счетов в пользу лиц, на которые вносились деньги, на которые они имели право по закону, но не использовали это право. Таким образом жертвы не знали, что кто-то от их имени получал полагавшиеся им деньги.
Сотрудники правоохранительных органов провели расследование незаконных действий преступной группы, которая занималась махинациями с 2016 года до настоящего времени. Члены группы открыли банковские счета на имя нескольких лиц в зарубежных банках, без их ведома и на основании доверенностей, подписанных жертвами для осуществления других операций. Следующим шагом подозреваемых была кража со счетов жертв крупных денежных сумм через банкоматы в Молдове.
В результате обысков были обнаружены и изъяты документы и данные, использованные для совершения преступлений. В связи с этим по данному делу возбуждено два уголовных дела: кража, совершенная организованной преступной группой, а также использование поддельных официальных документов.
Дело было передано в суд, а подозреваемым грозит тюремное заключение на срок до 6 лет и штраф в размере до 167 500 леев.
Добавить комментарий