Предполагаемый организатор схемы по отмыванию денег через Республику Молдова был вновь арестован властями России.
Леонид Кац является гражданином Израиля, однако родом из Ставропольского края. Он был арестован правоохранительными органами РФ 3 января 2019 года.
Решением суда города Минеральные Воды, 5 января 2019 года Леонид Кац был арестован на 40 дней для экстрадирования. Позднее по требованию адвокатов и состоянию здоровья обвиняемого, было решено оставить его под домашним арестом.
В то же время, документы показывают, что российские прокуроры получили 4 января 2019 года просьбу молдавских властей о задержании и аресте Каца, а также решение о применении превентивного ареста в Молдове.
Тем не менее, 8 февраля 2019 года суд города Минеральные Воды отметил, что запрос об экстрадиции Каца, направленный властями Молдовы (6 февраля 2019 года), не был рассмотрен Генеральной прокуратурой России.
В то же время суд постановил продлить срок нахождения под домашним арестов с двух месяцев 21 дня до шести месяцев - до 2 мая 2019 года.
Следует отметить, что российские власти считают, что тот факт, что Леонид Кац был удален из базы данных Интерпола, не является препятствием для выдачи, поскольку в этом случае будут применяться положения Минской конвенции 1993 года, гласящей о правовой помощи и правовых отношений по гражданским, семейным и уголовным делам в рамках СНГ.
Напомним, что в середине апреля 2017 года по просьбе властей Кишинева в Москве был задержан Леонид Кац, который вел дела с высокопоставленными чиновниками в республике. Через два месяца ему удалось избежать ареста и уехать в Израиль.
В ноябре 2015 года НЦБК инициировало расследование, а судебные инстанции выдали ордер на арест Каца, обвинив бизнесмена в организации транснациональной группы по отмыванию денег. Его подозревали в том, что он создавал для этой цели компании в Молдове и был объявлен в международный розыск.
Молдавские власти также обратились в Интерпол, но эта организация отказалась включить его в списки международных преступников по розыску на том основании, что «преследование бизнесменов является политически мотивированным», а молдавское правосудие подчинено местным властям.
Как отмечает MoldStreet, Леонид Кац опроверг обвинения НЦБК, заявив, что стал жертвой сценария неких влиятельных бизнесменов и чиновников из Молдовы, которые должны ему 5 млн долларов, а ордер на его 30-дневный арест основан на показаниях человека, который работал на Вячеслава Платона и который уже несколько раз изменил свои показания.
Добавить комментарий