Русу: «На активы Илана Шора наложен арест на сумму 1,5 млрд леев»

Директор Национального центра по борьбе с коррупцией сообщает, что Агентство по возврату добытых преступным путем активов наложило арест на имущество, принадлежащее Илану Шору, на сумму 1,5 млрд леев.

Юлиан Русу заявил, что в настоящее время проводятся следственные действия с целью применения ареста к некоторым активам из-за рубежа, принадлежащим беглому депутату, отмечает IPN.

Директор НЦБК сообщил, что правоохранители расследуют происхождение денег, которые обеспечивают функционирование социальных магазинов, открытых Иланом Шором. Юлиан Русу также уточнил, что имущество Шора в Республике Молдова уже арестовано.

«Мы наложили секвестр на активы, которые были идентифицированы. Объем арестов, примененных Агентством по возврату преступных активов, достиг 1,5 млрд леев. Это недвижимость в Молдове. За пределами страны мы работаем с коллегами в нескольких юрисдикциях, чтобы они помогли нам идентифицировать активы Шора. У нас есть предварительные цифры, они исчисляются сотнями миллионов. На первый взгляд, источники, вложенные в социальные магазины, не являются мошенническими, но чтобы доказать их происхождение, мы собираемся проанализировать всю цепочку. Это более сложный процесс, нам нужна помощь коллег со стороны, у нас нет всех данных», — отметил Юлиан Русу в эфире передачи Cutia Neagră на TV8.

Глава НЦБК также выступил с разъяснениями по поводу вызова в Антикоррупционную прокуратуру супруги экс-президента Игоря Додона Галины Додон. Юлиан Русу отметил, что действия прокуратуры проходят в контексте обвинения бывшего президента в незаконном обогащении.

«Это меры, принимаемые прокуратурой. Оказываем необходимую поддержку прокуратуре. Речь идет о четырех главах обвинения. Мы предоставили всю запрашиваемую прокуратурой информацию, оперативный анализ, параллельные финансовые расследования, они ссылались на одну главу обвинения, которая касается незаконного обогащения. Я предполагаю, что прокуроры, по предоставленной информации, нашли связи (с Галиной Додон). Речь идет о финансовых активах в различных зданиях, которые были установлены через посредников. Это большие числа. Речь идет о десятках миллионов», — сказал глава НЦБК.

Вчера Антикоррупционная прокуратура сообщила, что Галину Додон, супругу бывшего президента Игоря Додона, вызвали в прокуратуру для допроса в качестве обвиняемой по делу, известному как «Кулёк», в котором подозревается ее муж. По версии обвинения, «имеются доказательства соучастия в преступлении».