Роскошное офисное здание Плахотнюка, арестованное прокуратурой, давно ему не принадлежит

Адвокат одной из компаний требует отмены ареста на здание, которое фигурирует в деле олигарха Владимира Плахотнюка.

Он утверждает, что здание на самом деле принадлежит российскому бизнесмену Андрею Гончеренко, который получил его в обмен на яхту стоимостью 32 миллиона долларов, сообщает Europa Liberă.

На судебном заседании 7 марта по делу Плахотнюка и банкиров, обвиняемых в соучастии в краже миллиарда, был заслушан представитель компании Real Concept Imobil. Он появлялся на всех заседаниях с начала суда над Плахотнюком, но ему не давали слова.

Приглашенный на этот раз на трибуну, адвокат заявил, что представляет интересы компании Андрея Гончеренко. Бизнесмен известен общественности после того, как в 2019 году стал владельцем 95% компании Avia-Invest, концессионера Международного аэропорта Кишинева. В феврале 2020 года он продал свою долю.

Представитель компании просил снять арест со здания по бульвару Дмитрия Кантемира, 1/1, где ранее располагалась бизнес-резиденция Плахотнюка – Global Business Center (GBC). Он пояснил, что на самом деле здание с 2018 года принадлежит компании Real Concept Imobil.

Адвокат заверил, что это можно подтвердить показаниями некоторых свидетелей по делу. Он зачитал показания следователя под прикрытием, который утверждает, что в 2018 году олигарх Илан Шор познакомил Плахотнюка с Гончеренко, и они договорились об обмене активами.

Точнее, Плахотнюк предложил Гончеренко штаб-квартиру GBC, участок земли и городскую виллу, а взамен получил 72-метровую яхту стоимостью около 32 миллионов долларов. Сделка осуществлена ​​через несколько офшорных компаний. Свидетель, которого цитирует адвокат, также заявил, что Плахотнюк хотел скрыть, что яхта принадлежала ему, поэтому управлял ею через подставных лиц и компаний.

Представитель Real Concept Imobil утверждает, что указанная яхта фигурирует в ряде журналистских расследований, а также в обращениях бывшей жены Плахотнюка Оксаны Килдеску в суды Кипра и Дубая, в которых она пишет, что судно принадлежит ей. Он также сообщил, что из трех зданий, проданных в обмен на яхту, прокуратура конфисковала только здание GBC.

В ответ государственный прокурор Александр Черней заявил, что не видит оснований для отмены ареста. Он пояснил, что прокуратура проверила версию с яхтой, однако не получила подтверждения, что она оказалась в собственности Плахотнюка.

Черней утверждает, что после предполагаемой сделки по обмену зданием GBC управляли компании из окружения Плахотнюка, а охраной занималась его дочерняя охранная фирма Argus-S. Прокурор также заявил, что, согласно параллельному финансовому расследованию, проведенному Агентством по возвращению добытых преступным путем активов, бенефициаром здания GBC является Плахотнюк. Он предложил, чтобы в суде был заслушан сам Гончеренко, чтобы подтвердить, является ли он владельцем здания.

И адвокат Лучиан Рогач, представляющий интересы Плахотнюка, просил суд снять несколько арестов с активов, фигурирующих в этом деле. Адвокат сообщил суду, что не знает полного списка арестованного имущества и о действиях прокуратуры узнает из прессы. Среди зданий, упомянутых Рогачем, числятся несколько квартир в доме по улице Болгарской, 46, которые, по его словам, принадлежат Оксане Килдеску. Он также потребовал снять арест с компаний General Media Grup (GMG), GMG Production, со счетов Argus-S и недвижимости во Франции.

Рогач сообщил суду, что в 2020 году Антикоррупционная прокуратура и Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) одновременно расследовали два уголовных дела против Плахотнюка и «конкурировали друг с другом в применении ареста».

«Если г-н Черней [из Антикоррупционной прокуратуры] терпел неудачу, это делал г-н Рэйляну [из ПБОПОД]. Если у Рэйлянк не получалось, то это делал господин Черней», – заявил адвокат, вызвав смех в зале суда.

Судьи предоставили прокурору Чернею дополнительное время для изучения ходатайств адвоката Рогача и заявили, что вынесут решение по ним на следующих слушаниях.

Бывшего лидера демократов Владимира Плахотнюка судят заочно за создание и руководство преступной организацией, которая в 2014 году предположительно украла около одного миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова. Его также обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. В январе 2024 года судьи объединили дело Плахотнюка с делом бывших глав Нацбанка и трех банков, из которых исчезли деньги, обвиняемых в соучастии в краже миллиарда. Все объявляют себя невиновными.