Бывшему временно исполняющему обязанности президента Banca de Economii, обвиняемому в хищении чужого имущества в особо крупных размерах, дело которого было передано в суд неделю назад, предъявлено новое обвинение.
На этот раз Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении и возбуждении уголовного дела по другому эпизоду, отдельному от дела о «банковском мошенничестве», в котором обвиняются бывший врио президента BEM и глава Управления Национального банка Молдовы, бывший специальный администратор Banca de Economii.
Они обвиняются в «мошенничестве» в особо крупных размерах в интересах преступной организации.
Прокуратура накопила доказательства того, что в ноябре 2014 года обвиняемые, действуя совместно с другими членами преступной организации, похитили 10 миллионов долларов США и 8 миллионов евро из межбанковских инвестиций, предоставленных BEM двумя коммерческими банками Республики Молдова.
Согласно материалам, гарантия возмещения этих межбанковских инвестиций составляла 35% акций одного банка, которые были заложены компанией INSIDOWN LTD (Кипр), аффилированной Владимиру Плахотнюку и Илану Шору, в пользу двух других коммерческих банков.
28 ноября 2014 года за счет гарантированного государством срочного кредита, то есть из средств государственного бюджета, задолженность Banca de Economii перед банками в размере 8 миллионов евро и 10 миллионов долларов США была погашена. Операция прошла без возврата сумм со счета заложенных товаров, что гарантировало возврат этих вложений, а залог – 35% акций BC Victoriabank SA был освобожден (аннулирован) в интересах преступной организации.
На допросе в прокуратуре обвиняемые не признали своей вины. Для взыскания ущерба, причиненного совершением преступления, прокуратура наложила арест на пять объектов недвижимости обвиняемых с возможностью их специальной конфискации в пользу государства.
Бывший президент BEM был задержан в начале декабря 2020 года вместе с пятью другими лицами, включая бывших руководителей трех обанкротившихся банков (Banca de Economii, Unibank и Banca Sociala), а также представителей холдинговой компании Шора. С тех пор подсудимый находится под домашним арестом.
Что касается бывшего специального администратора BEM, нынешнего главы одного из управлений Национального банка Молдовы, он был задержан 11 марта, помещен под стражу, и в настоящее время он расследуется ПБОПОД по обвинению в «злоупотреблении служебным положением» при управлении банковскими гарантиями, предоставленными НБМ финансовым учреждениям: Banca de Economii., Unibank и Banca Sociala.
Уголовное расследование продолжается, и прокуратура предоставит дополнительную информацию о принятых мерах и полученных результатах.
Добавить комментарий