Правоохранители изъяли активы на сумму 17 млн леев по делам о незаконном обогащении

Аресты на сумму около 17 000 000 леев были наложены Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) по нескольким делам о незаконном обогащении.

Информация была представлена в отчете ARBI о делах в отношении должностных лиц, подозреваемых или обвиняемых в незаконном обогащении. Среди фигурантов дел государственные служащие, включая прокуроров, судей, сотрудников полиции, таможенников, мэров и налоговых инспекторов. АRBI также ведет расследование в отношении бывшего депутата, бывшего члена правительства, а также сотрудника НЦБК.

Согласно ноте АRBI, Агентство составило акты по 20 делам в отношении подозреваемых по информации органов уголовного розыска, НЦБК, Антикоррупционной прокуратуры и Генеральной прокуратуры. За этот период ARBI конфисковало 10 объектов недвижимости, две дорогие машины Mercedes и Skoda, строительную площадку, банковский счет и другие виды имущества.

Информация, представленная в отчете, содержит данные, относящиеся исключительно к делам о незаконном обогащении, и охватывает период 3 года (2019-2021 гг.).

В настоящее время Агентство проводит параллельные финансовые расследования в отношении десяти бывших государственных служащих и их аффилированных лиц.

АRBI заявляет, что процесс взыскания активов, добытых преступным путем, будет завершен судебным решением о конфискации. Заключительный этап в процессе возврата или продажи конфискованных предметов осуществляется учреждением судебного пристава и Государственной налоговой службой.