Завершено расследование одного из самых ГРОМКИХ ДЕЛ о коррупции

Фото: actualitati.md

Расследование дела о коррупции и отмывании денег в Главной государственной налоговой инспекции было завершено, и материалы дела были переданы в суд. В качестве обвиняемых по этому делу фигурируют глава Управления по борьбе с мошенничеством ГГНИ и председатель Ассоциации производителей и экспортеров растительной продукции в РФ «MoldRosProdExpo».

Так, инспектор из ГГНИ обвиняется в пассивной коррупции и извлечении выгоды из влияния в интересах организованной преступной группировки. Его сообщник, который находится под арестом, обвинен в активной коррупции. В отношении третьего обвиняемого была начата отдельная процедура – он был объявлен в международный розыск.

В ходе расследования уголовного дела прокуроры установили, что при совершении преступлений обвиняемые пользовались дорогими автомобилями, которые были признаны в качестве вещдоков. В связи с этим прокуроры потребуют конфисковать эти автомобили в пользу государства.

Напомним, трое подозреваемых были задержаны в начале февраля этого года после получения взяток в размере 135 335 долларов и 100 тысяч леев. Эти суммы вымогались у различных экономических агентов в обмен на налоговые льготы.