Антикоррупционные ведомства усилят контроль над финансовыми сделками политических деятелей

Фото: noi.md

Власти Молдовы намерены усилить наказание для финансовых учреждений, не предоставляющих информацию о сделках и операциях политических деятелей и их семей, для лучшего мониторинга за чиновниками. Соответствующий законопроект рассмотрен в среду на заседании юридической комиссии.

Как передает "Инфотаг", проект представлял глава Национального центра по борьбе с коррупцией (НЦБК) Виорел Кетрару, по словам которого "финучреждения обязаны сообщать правоохранительным органам о проведенных операциях, превышающих определенные суммы".

"Речь идет о сумме 100 тыс. леев наличными и 500 тыс. в случае денежных переводов. Они должны сообщать обо всех операциях политических деятелей и членов их семей. В категорию отчитывающихся лиц входят кредитно-финансовые учреждения, обменные валютные кассы, казино, компании, которые специализируются в лизинговых операциях, нотариальные бюро", - сказал Кетрару.

По его словам, в случае уклонения от предоставления информации, вводится штраф в 10 тыс. леев для физических лиц, и 20 тыс. - для юридических".

"Кроме этого, их могут лишить права заниматься профессиональной деятельностью. Это необходимые поправки в Кодекс о правонарушениях, так как для того, чтобы убедиться в функционировании того или иного закона, необходимо подготовить меры наказания в случае его нарушения. Эти наказания помогут решить многие задачи, находящиеся в компетенции Национальной комиссии по неподкупности, так как мы должны брать во внимание, что большая часть людей, которые находятся под мониторингом, являются политическими деятелями", - считает глава НЦБК.

Он сообщил, что ежемесячно Центр обнаруживает от 5 до 10 подобных нарушений.

"Изменения в закон заставят соответствующие учреждения работать более открыто. До этого отчитывающиеся лица приводили в свое оправдание проблемы с оборудованием, с сервером, с человеческим фактором, но теперь этого не будет", - уверен Кетрару.