Новости
вид:
TOП новостей
Популярные
комментируют
изъятия
На "Белый дом", приписываемый Плахотнюку, наложен арестВиллы рядом со знаменитым "Белым домом", приписываемым Владимиру Плахотнюку, но купленным через Юрия Лункашу, сносятся одна за другой. Журналисты так и не смогли выяснить, что будет возведено на их месте, и кто новые собственники земли. Согласно кадастровым данным, в двух случаях обновленной информации нет
Арестовано имущество на сумму 5 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) произвело арест имущества на сумму 5 млн леев. Среди арестованного имущества числятся три автомобиля, жилое и нежилое строение, сельскохозяйственный участок и участок под строительство, а также наличность. Согласно от
ARBI установило рекорд по конфискации незаконного имуществаАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) объявило о конфискации имущества в размере 110 миллионов леев по уголовным делам, возбужденным по фактам отмывания денег, коррупции и незаконного оборота наркотиков. К этому конфискованному имуществу относятся 8 машин, 31 земельный участок
Правительство решило: в период чрезвычайного положения личное имущество не может быть конфискованоВ период чрезвычайного положения судебные приставы не смогут наложить арест на имущество, принадлежащее физическому лицу-должнику. Решение об этом было принято сегодня на заседании Комиссии по чрезвычайному положению. Таким образом, члены Комиссии распорядились о смягчении мер, направленных на формы принуж
Наложен арест на активы и имущество в сумме более 12 млн леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества в составе НАЦ сообщает, что на прошлой неделе наложило арест на активы и имущество в сумме более 12 млн леев. Речь об активах и имуществе незаконного происхождения, арестованных в рамках уголовного дела, которое расследуют прокуроры.
Конфискованы материальные ценности на сумму более 10 млн леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) НЦБК конфисковало материальные ценности на сумму более 10 млн леев. Эти материальные ценности незаконного происхождения были изъяты на прошлой неделе в рамках трех уголовных дел, возбужденных по фактам отмывания денег, растраты и извлечения
НАЦ за неделю произвел арест имущества на 8 млн леев По данным пресс-службы Национального антикоррупционного центра, Агентство по возмещению добытого преступным путём имущества на прошлой неделе наложило арест на активы в размере около 8 млн леев. Речь идёт об имуществе, фигурирующем в уголовном деле по факту отмывания денежных средств, передает aif.md. {
АВДППИ наложило арест на имущество на сумму 2,6 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) произвело арест имущества на сумму 2,6 млн леев. Это добытые преступным путем активы, которые оказались недоступными в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег.
Изъято товаров на сумму свыше 3 млн леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при Национальном центре по борьбе с коррупцией (CNA) сообщает, что на предыдущей неделе наложило арест на товары на сумму 3 миллиона 482 тысячи леев. Это товары незаконного происхождения, которые были конфискованы в рамках уголовного дела,
По делу об отмывании денег арестованы активы на сумму 3 млн леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК сообщает, что на прошлой неделе оно наложило секвестр на имущество на сумму более 3 млн леев. Это имущество незаконного происхождения было арестовано в рамках уголовного дела, возбужденного по фактам отмывания денег. Так, в ходе
АВДППИ: Наложен арест на товары стоимостью более 10 млн леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) на прошлой неделе произвело арест товаров на сумму более 10 млн леев. Речь идет о товарах незаконного происхождения, которые были изъяты по четырем уголовным делам, возбужденным по фактам хищения, мошенничества и торговли людьми. Так,
АВДППИ наложило арест на сумму 18 млн леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества в составе НАЦ сообщает, что на прошлой неделе наложило арест на активы и имущество в сумме более 18 млн леев. Речь идёт об активах и имуществе незаконного происхождения, на которые был наложен арест в пяти уголовных делах, основанных на актах пасс
Судьи сняли арест с активов человека из окружения Плахотнюка В начале этого года был снят арест с нескольких миллионов леев, находящихся на счете в Victoriabank Христоса Константину, одного из ключевых лиц в сети компаний и людей, близких к олигарху Владимиру Плахотнюку. 12 января 2021 года коллегия судей Апелляционной палаты Кишинева во главе с Анатолием Пахополем
По делу об отмывании денег конфисковано на 11 миллионов леев активовАктивы на сумму около 11 000 000 леев изъяты Агентством по взысканию преступных активов (ARBI) при CNA. Это имущество сомнительного происхождения, которое было изъято в рамках уголовного дела, возбужденного по факту отмывания денег. Так, в ходе параллельных финансовых расследований ARBI наложило арест н
Наложен секвестр на активы стоимостью около 58 млн леевАгентство по возвращению добытого преступным путем имущества при НЦБК сообщает, что им были арестованы активы на сумму около 58 млн леев. Это имущество сомнительного происхождения, которое было арестовано в рамках расследования ряда уголовных дел. Так, в ходе параллельных финансовых расследований агентство
АВДППИ наложило арест на 12 миллионов леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК объявляет об аресте активов на сумму около 12 миллионов леев по уголовному делу, которое ведет Кишиневская прокуратура. Дело касается уклонения от уплаты налогов, совершенного крупной компанией онлайн-продаж в Республике Молдова, об
НЦБК наложил секвестр на активы в размере четырех миллионов леевАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК сообщает, что на прошлой неделе был применен арест на активы в сумме 4 112 625 леев по двум уголовным делам, находящимся в ведении ПБОПОД. Среди изъятых активов – транспортные средства, нежилые помещения, жилые и нежилые здания
Адвокат Плахотнюка реагирует на объявление об аресте имуществаАдвокат Влада Плахотнюка Лучиан Рогак опротестует в суде решение наложить арест на имущество бывшего лидера ДПМ, на сумму свыше 160 млн леев, властями Румынии, Франции и Швеции. Пока, однако, ни Плахотнюк, ни его защита не были уведомлены об этих действиях. Об этом заявил Unimedia Лучиан Рогак.
Имущество Плахотнюка на сотни миллионов леев будет арестованоГенеральная прокуратура объявила, что имущество бывшего лидера ДПМ Владимира Плахотнюка, оцениваемое более чем в 160 миллионов леев, будет помещено под арест властями Румынии, Франции и Швейцарии, пишет point. Согласно информационной записке, опубликованной Генпрокуратурой, учреждение «представило дополнитель
Могут ли отобрать квартиру за неуплату коммунальных услуг?Накопление долгов по оплате коммунальных услуг является деликатным вопросом для некоторых категорий граждан, неспособных выполнить свои финансовые обязательства. В нашу редакцию поступил вопрос относительно рисков, связанных с накоплением долгов перед поставщиками, могут ли они привести к потере квартиры в ре
На границе обнаружен арестованный микроавтобус. Дело расследуетсяНа пункте перехода границы "Леушены" обнаружен арестованный молдавскими властями микроавтобус, а также поддельные румынские документы. Эти случаи были зарегистрированы на въезде в Республику Молдова 18 августа с.г.
Арестованы активы коммерческого банка в размере 1,9 млрд леевПо запросу Антикоррупционной прокуратуры суд санкционировал наложение ареста на активы в размере 1,9 млрд леев, принадлежащие коммерческому банку, который фигурирует в деле о банковском мошенничестве. Прокуратура применила эту меру в целях возмещения ущерба, причиненного отмыванием денег в интересах организов
На десять объектов недвижимости, принадлежащих Плахотнюку, наложен арестСтоличный суд сектора Чеканы 29 мая наложил арест на 10 объектов недвижимости, принадлежащих экс-лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку. С запросом разрешить арест в рамках уголовных дел по факту отмывания денег, в которых фигурирует Плахотнюк, в суд обратилась Антикоррупционная прокуратура, сообщ
Дело Плахотнюка: Антикоррупционная прокуратура прокомментировала выведение из-под ареста некоторых активовПредставители Антикоррупционной прокуратуры заявили, что в ходе уголовного дела, открытого в октябре 2019 года по ст. 243 Уголовного кодекса (Отмывание денег), наложен арест на следующие активы компании Bass System: 100% уставного капитала предприятия и денежные средства на счетах на сумму свыше 50 млн леев.
ARBI арестовало имущество на сумму более 250 000 леевНа прошлой неделе Агентство по возвращению добытых преступным путем активов (ARBI) наложило секвестр на имущество в размере более 250 000 леев, сообщает Noi.md. Аналитическое управление провело 8 оперативных анализов по уголовным делам и один стратегический анализ, а еще 42 находятся в стадии разработки.
За неделю наложен секвестр на активы в размере 4 млн леевАгентство по возвращению добытых преступным путем активов на прошлой неделе наложило арест на активы суммой около 4 млн леев. Из общего количества секвестров 2,4 млн относятся к банковскому мошенничеству. Среди арестованных активов есть сельскохозяйственные угодья, жилые и нежилые помещения, а также транспорт
ARBI конфисковало активы на сумму 70 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возвращению добытых преступным путем активов наложило арест на активы на сумму около 70 млн леев на основе поручений прокуроров. Конфискация проводилась в рамках дел о банковском мошенничестве. Так, Агентство наложило секвестр на земельные участки на сумму 45,5 млн леев, акци
Конфискованы незаконные активы почти на 4 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) на основе прокурорских поручений провело конфискацию активов на сумму около 4 млн леев. В то же время аналитический отдел провел 11 оперативных анализов по уголовным делам, еще 60 находятся на этапе разработки, а департаме
Сумма изъятых преступных активов превысила 1 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило арест на активы стоимостью более 1,1 млн леев. Аналитическое управление провело 8 оперативных анализов по уголовным делам, еще 47 находятся в стадии разработки. Законодательное управление подготовило антикоррупционную экспе
НЦБК: арестованы активы на сумму более 1 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возмещению добытых преступным путем активов на основе прокурорских поручений наложило арест на активы суммой более 1,2 млн леев. Аналитическое управление провело 6 оперативных анализов по уголовным делам, еще 50 находятся в стадии разработки. Законодательное управление подгот
Дело автобусов: Арестованы активы более чем на 3 млн леевСуд разрешил прокурорам арестовать активы более чем на 3 млн леев в рамках дела о закупках для городского автобусного парка Кишинева, пишет Noi.md. Секвестр был применен к движимому и недвижимому имуществу (автомобили повышенной комфортности, квартиры), которые принадлежат подозреваемым по уголовному делу
Филат потерял полмиллиона фунтов стерлинговСуд Короны Сауворка, Великобритания, отклонил апелляцию Влада-Луки Филата - сына бывшего премьер-министра Республики Молдова Влада Филата - на решение Лондонской палаты судей о замороженных счетах на общую сумму почти в полмиллиона фунтов стерлингов по причине того, что эти деньги были получены в результате н
НЦБК: Арестовано имущество на сумму 160 млн леевНа прошлой неделе Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества арестовало на основании запросов прокуроров имущества на сумму 160 млн леев. Аналитическое управление провело 13 операционных и один стратегический анализ уголовных дел, еще 49 анализов находятся в процессе разработки. Закон
BB-Dializa теряет эксклюзивные праваПравительство внесло изменения в Постановление Правительства о государственно-частном партнерстве для служб диализа. Проект направлен на устранение «фактической монополии при предоставлении амбулаторных услуг по гемодиализу и возвращение к первоначальному установленному сроку в 12 лет проекта государств
Реакция бюро «Попа и компаньоны» на информацию о связях с компаниями ПлахотнюкаАдвокатское бюро «Попа и компаньоны» выступило с некоторыми уточнениями по поводу появления имени одного из его адвокатов в публикуемой в прессе информации о компаниях, которые были арестованы в рамках уголовного дела Влада Плахотнюка. Представители адвокатского бюро «Попа и компаньоны» утверждают, что зде
Наложен арест на имущество судьи ВСП Иона ДруцэАнтикоррупционная прокуратура объявила о наложении ареста на недвижимость и автотранспортные средства общей стоимостью 12,8 млн леев в рамках дела, возбужденного по статье за незаконное обогащение против судьи Высшей судебной палаты (ВСП) Иона Друцэ. Среди активов, на которые Антикоррупционная прокуратура зап
Что известно о компаниях, активы которых арестованы в рамках дела ПлахотнюкаАнтикоррупционная прокуратура объявила сегодня утром, что был наложен секвестр на активы стоимостью 55,4 млн леев в рамках уголовного производства по делам об отмывании денег в особо крупных размерах, в которых фигурирует Влад Плахотнюк. В списке арестованных активов есть названия компаний, известных как
Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр на активы ПлахотнюкаНа активы Влада Плахотнюка суммой более 55 млн леев Антикоррупционная прокуратура наложила секвестр в рамках уголовных дел об отмывании денег, возбужденных на имя бывшего лидера ДПМ. Так, в период уголовного преследования были наложены аресты на: банковские счета, принадлежащие физическому лицу Вла
НЦБК: Арестованы активы на сумму около 13 млн леевВ течение недели Агентство по возвращению добытых преступным путем активов наложило секвестр на имущество стоимостью 12,8 млн леев. Аналитическое управление провело 7 оперативных анализов по уголовным делам. Управление законодательства сделало антикоррупционную экспертизу по 14 законопроектам и выдало 17 закл
По требованию ПБОПОД арестованы активы на сумму 6 млн леевВ четверг, 17 октября 2019 года, Апелляционная палата удовлетворила апелляцию Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) и наложила секвестр на добытые преступным путем шесть миллионов леев. Прокуроры ПБОПОД обратились в Апелляционную палату после того, как в сентябре Киш
Прокуроры требуют секвестра на шесть миллионов леев, судьи отвечают отказомКишиневский суд, офис Чеканы, отказался применить арест на шесть миллионов леев, которые, по словам прокуроров, были получены в результате преступных действий, связанных с торговлей людьми, и чтобы придать доходам законный характер, вовлеченные лица попытались отмыть деньги. Прокуратура по борьбе с организова
На уставной капитал Air Moldova наложен арестАгентство по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при НЦБК и Антикоррупционная прокуратура наложили арест на 301,6 млн леев уставного капитала Air Moldova. Такое решение было принято в ходе расследования дела об отмывании денег в особо крупном размере при приватизации компании, передает point
Mold-street: Кому принадлежали автомобили и миллионы, конфискованные НЦБКНациональный центр по борьбе с коррупцией и Антикоррупционная прокуратура наложили секвестр на имущество на сумму около 364 млн леев в рамках дела о банковском мошенничестве и конфисковали 11 автомобилей класса люкс. По информации НЦБК, арест наложен посредством Агентства по возвращению добытого преступным
Дело о банковской афере: аресты на миллионные активы и 11 изъятых автомобилей класса люксНЦБК и сотрудники Антикоррупционной прокуратуры наложили аресты на активы в размере около 364 млн. леев в деле о банковской афере, а также изъяли 11 автомобилей класса люкс, отмечает Noi.md. На днях Национальный центр по борьбе с коррупцией через Агентство по возмещению добытых преступным путем имущества (
НЦБК: арестовано активов на 1,2 млн. леевВ течение одной недели Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества наложило арест на активы на сумму 1,2 млн. леев, основываясь на прокурорских поручениях. Аналитическим отделом проведено 4 оперативных анализа по уголовным и 3 стратегических анализа. Еще 43 материала находятся в производстве.
Санду: Активы «Avia Invest» арестованыПрокуратура наложила арест на имущество «Avia Invest», компании, которая взяла в концессию Международный аэропорт Кишинева на 49 лет, поэтому сейчас никто не может перенять концессионный договор, заявила премьер-министр РМ Майя Санду в интервью радиостанции «Свободная Европа», пишет mold-street.com. Это прои
Прокуроры могут арестовать активы Avia Invest Председатель Комиссии по анализу организации и проведения приватизации и концессии государственного имущества (2013-2019 годы) Игорь Мунтяну просит врио генпрокурора и директора НЦБК издать постановления о наложении секвестра на активы Avia Invest. «Международный аэропорт Кишинева является имуществом государ
Наложен арест на бывшую столовую правительства и часть Дома печатиАнтикоррупционная прокуратура конфисковала часть бывших активов государства, приватизированных в начале этого года группой компаний. Это случай был описан в расследовании Rise.md «Братство приватизации». Речь идет о бывшей правительственной столовой и почти двух тысячах квадратных метров Дома прессы. Между т
НЦБК: за 7 дней стоимость арестованных активов составила не менее 1 000 000 леевНациональный центр по борьбе с коррупцией (НЦБК) опубликовал итоги недели. Таким образом, согласно представленным данным, был наложен арест на ряд активов и счетов. Агентство по возвращению добытого преступным путем имущества конфисковало активов на сумму более одного миллиона леев по поручениям прокуроров. Н
Антикоррупционная прокуратура объясняет промедление в конфискации активов ШораВ течение одного года и пяти месяцев Антикоррупционная прокуратура (АП) переводила «Доклад Kroll 2» и «проверяла и подтверждала информацию» с помощью «доказательств, полученных в рамках уголовного дела». Таков ответ руководства АП на вопрос ZdG, почему арест на активы Илана Шора и компании «Finpar Invest»
изъятия
Прокуратура в Молдове новостей: 1249
Выборы в Молдове новостей: 4930
Кишиневский аэропорт. Коллизии новостей: 367
Приднестровье новостей: 1433
Президент новостей: 4025
Война в Украине новостей: 6222
Железная дорога Молдовы новостей: 245
