Отчет Kroll 2 не отвечает на самый важный вопрос: «Каков масштаб кражи?», или, другими словами, «Сколько денег было украдено?», говорит эксперт WatchDog Сергей Тофилат.
«Kroll 2 утверждает, что в 2012-2014 годах Группа Шор получила кредиты на сумму 2,9 миллиарда долларов, но большая часть денег ушла на погашение кредита. Например, кредиты 2013 года были погашены кредитами, полученными в 2012 году. Кредитный портфель в ноябре 2014 года следует проанализировать и разделить на две составляющие: обычные кредиты фирмам, которые осуществляют свою деятельность; фиктивные кредиты, которые на самом деле представляют размер мошенничества», – прокомментировал Сергей Тофилат.
Эксперт также говорит, что в отчете ничего не говорится об изменениях, внесенных в законодательство, которые способствовали внедрению схем мошенничества в банковской системе; о роли Национального банка Молдовы (НБМ), особенно на «скоординированном» этапе закупки акций банков, и о запоздавшем учреждении специальной администрации после утверждения первой секретной гарантии в размере 9,5 млрд леев.
По словам Тофилата, НБМ начал мониторинг группы в сентябре 2010 года и «внимательно следил» за тем, как исчезают деньги из банков.
Эксперт считает, что отчет «в большей степени беллетристика».
В то же время Тофилат говорит, что качество опубликованного документа плохое, что усложняет его экспертизу:
«Отчет плохо сканирован, многие из описанных схем не видны. Кроме того, какова цель сокрытия информации, если бенефициары и без того все знают? Я не исключаю, что они даже согласовали, какая информация была отправлена в Kroll, а также спецификации. Возможно, поэтому мы не находим имя Плахотнюка среди бенефициаров», – написал Сергей Тофилат на своей странице в Facebook.
Добавить комментарий