Материалы расследования Kroll переданы Прокуратуре по борьбе с коррупцией

Национальный банк Молдовы (НБМ) сообщает, что после визита представителей компании Kroll в Республику Молдова были официально получены все материалы расследования международного консорциума Kroll и Steptoe & Johnson, которые были направлены в Прокуратуру по борьбе с коррупцией.

Документы относятся к мошенничеству, которое привело к банкротству трех банков Республики Молдова: Banca de Economii SA, Banca Sociala S.A. и Unibank S.A. Представители Kroll и Steptoe & Johnson подтвердили свою готовность работать с молдавскими следственными органами, чтобы поддержать усилия по возврату похищенных средств на международном уровне и укрепить доказательную базу процедур, инициированных внутри страны.

Информация, содержащаяся в докладе, была представлена ​​широкой общественности в декабре 2017 года в виде резюме, в котором раскрывается, как были украдены деньги, а также называются страны, через которые они были перечислены или куда дошли. Резюме доступно на английском и государственном языках на веб-сайте НБМ.