НЦБК наложил секвестр на активы стоимостью миллионы леев

Агентство по возвращению добытых преступных путем активов при НЦБК на прошлой неделе арестовало активы на сумму более 8,6 млн леев, сообщает Noi.md

Акция прошла в рамках двух уголовных дел о коррупции и отмывании денег, находящихся в ведении Главного управления уголовных расследований НЦБК и Генеральной прокуратуры. Всего арестовано 42 актива, в том числе транспортные средства, земли сельскохозяйственного и строительного назначения, помещения и жилые дома, а также 14 банковских счетов.

За отчетный период Агентство обеспечило перевод 4 872 740 леев с двух банковских счетов, открытых в коммерческих банках Республики Молдова, на казначейские счета, управляемые Агентством.

За отчетный период Агентством выполнено 6 поручений по 6 уголовным делам в отношении 8 субъектов, в процедуре находятся 82 поручения по 51 уголовному делу в отношении 114 субъектов. Также составлены 3 аналитические записки в отношении 15 человек и направлено 160 обращений поставщикам соответствующей информации и данных.

За прошедшую неделю Агентство приняло 4 поручения по 4 уголовным делам в отношении 3 субъектов.