Реакция НБМ на критику адвокатов Шора в отношении отчетов Kroll 1 и Kroll 2

Национальный банк Молдовы (НБМ) полностью отстраняется от политических заявлений, занимаясь широким процессом очистки банковской системы, и не признает никакого давления, сохраняя свою позицию независимого учреждения, действующего в общественных интересах.

С такой реакцией выступил НБМ после сегодняшней пресс-конференции, на которой адвокаты бизнесмена с сомнительной репутацией Илана Шора заявили, что «отчеты Kroll 1 Kroll 2 не содержат аргументов и доказательств, а лишь впечатления и предположения, представленные в качестве абсолютной истины», передает Noi.md.

В то же время НБМ утверждает, что после банковского мошенничества, которое привело к банкротству трех банков: Banca de Economii S.A., Banca Socială S.A. и Unibank S.A. – учреждение начало серию реформ, включая принятие новых законов, в целях укрепления банковского сектора в интересах граждан.

«НБМ уточняет, что в ходе расследования, проведенного международным консорциумом Kroll и Steptoe & Johnson, предоставило ему и следственным органом Республики Молдова всю имеющуюся у него информацию о банковском мошенничестве. Все документы, полученные от Kroll и Steptoe & Johnson, были переданы Прокуратуре по борьбе с коррупцией. Компания Kroll основывала свои выводы на документальных доказательствах, фактических и независимых, полученных из документации, представленной НБМ, банками, находящимися в процессе ликвидации и регулирующими органами за рубежом. Широкая общественность была проинформирована о результатах расследования Kroll в подробном синтезе», – отмечается в пресс-релизе.

Кроме того, согласно источнику, на основе констатаций, сделанных в результате наблюдения, НБМ установил факты нарушения банковской дисциплины и применил меры и санкции, предусмотренные банковским законодательством. Ликвидаторы, назначенные Национальным банком, подали судебные иски, и на основе их уведомлений был возбужден ряд уголовных дел.

«НБМ принял активные меры, направленные на предотвращение в будущем повторения в молдавском банковском секторе ситуаций, подобных той, что произошла в 2014 году», – заключает источник.