Investigație RISE: Cu arată vila de 56 de milioane din Spania a lui Plahotniuc

Vila „Los Pinos del Alcuzcuz” din Benahavis, unul dintre cele mai bogate municipii din provincia Malaga (Spania), este proprietatea oligarhului Vladimir Plahotniuc, se arată într-o investigație realizată de rise.md.

Los Pinos del Alcuzcuz este înscrisul de pe un perete afectat de ploi și de timp, amplasat chiar la intrarea pe proprietate. Se ivește printre gardul de plasă cu care este îngrădit o parte a complexului. Pereții vopsiți în alb și acoperișul de țiglă mențin aspectul arhitectural al zonei. Cîțiva pași mai departe dezvăluie cealaltă parte a complexului – pereți gri, apoi cîteva construcții doar din cărămidă. Complexul, în valoare de aproape 56 de milioane de euro, nu este finisat. Petele lăsate de apa care s-a scurs de-a lungul timpului pe la colțuri, dar și vegetația de pe teritoriu, arată că demult n-a mai trecut nimeni pe acolo.

Locul e liniștit, se aud doar macaralele care lucrează la cîteva vile de prin preajmă. Drumul care șerpuiește pe lîngă complex duce spre alte cîteva proprietăți private și avertizează că „accesul pe drumul privat este interzis”.

„Să nu fie păzit de nimeni acest loc?” ne-am întrebat și, în speranță să găsim un paznic, am intrat pe teritoriul complexului.

„Los Pinos del Alcuzcuz” este proprietatea oligarhului Vladimir Plahotniuc. Alături de iaht, și complexul din Spania a fost mărul discordiei în cererea de chemare în judecată pe care Oxana Childescu a depus-o în Cipru.

Proprietatea care se întinde pe aproape trei hectare este deținută oficial de o firmă locală – Magna Capanes SL. Compania a fost fondată în noiembrie 2004 și, potrivit Registrului Comerțului din Spania, se ocupă cu dezvoltarea imobiliară. Doar că, de la fondare și pînă în prezent, singurul său proiect a fost Los Pinos del Alcuzcuz.

Magna Capanes a cumpărat terenul pe care se înalță complexul în august 2005, iar în noiembrie a obținut licență urbanistică pentru începerea construcției.

În 2018, firma spaniolă avea un capital social de 21,9 milioane de euro, iar adaosul de capital a avut loc spre finele aceluiași an. În octombrie 2018, capitalul social al firmei a fost mărit la 55,7 milioane de euro, suma coincide cu prețul la care este evaluat complexul locativ.

Datele publice din Registrul Comerțului arată că ultimul proprietar al Magna Capanes este firma cipriotă Kroniaco Management Limited.

Schimbul s-a produs în toamna anului 2018. A avut loc între firmele care controlau complexul din Spania și proprietarul majoritar din acea perioadă al Gemeni SA, societatea care deține centrul comercial cu același nume din Chișinău, și deținătorul Hotelului Național din capitală.

În instanța din Nicosia, Oxana Childescu a povestit că a devenit beneficiara finală a „proprietății spaniole”, așa cum o numește, în octombrie 2018. S-a întîmplat în urma „unei serii de tranzacții, inclusiv schimburi de active între companii în care ea a fost beneficiarul final și o serie de companii în care omul de afaceri rus, domnul Goncharenko, a fost beneficiarul final”.

Andrey Goncharenko e afaceristul rus de la care Plahotniuc a preluat, tot prin firme offshore, iahtul „Honor” și căruia i-a cedat, tot prin offshore, o vilă de lîngă Parlament, fostul său sediu de afaceri Global Business Center și un teren de 10 hectare de lîngă Autogara de Nord din Chișinău.

În perioada în care în Spania Plahotniuc prelua „Los Pinos” prin intermediul a două companii – EFA Holdings din Gibraltar și Kroniaco Management din Cipru (pe ultima, Childescu și-o atribuie direct în dosar), la Chișinău aveau loc două tranzacții cu implicarea firmelor conectate la complexul din Benahavis.

Prima tranzacție a implicat clădirea fostului Hotel Național. Atunci, EFA Holdings a transferat firma care deține hotelul către De Bron Administratie BV din Olanda. S-a întîmplat în aceeași zi în care De Bron Administratie și Trading House 2000 BV, o altă companie olandeză, cedase proprietatea spaniolă către EFA Holdings și Kroniaco Management.

Șase zile mai tîrziu, și centrul comercial Gemeni „pleacă” în Olanda. Kroniaco Management, care deținea la acel moment 95,7% din acțiunile Gemeni SA printr-o firmă nou creată, vinde acțiunile către firma Trading House 2000 BV. Trading House 2000 este una dintre fostele proprietare ale complexului locativ din Spania.

Citește toata investigația aici.