Kroll a spus cum ar putea fi recuperați banii furați din bănci

Kroll a spus cum ar putea fi recuperați banii furați din bănci

Reprezentanții Kroll și Steptoe și Johnso într-o ședință la Chișinău au spus cum ar putea fi recuperați banii furați din băncile Republicii Moldova, noteză NOI.md.

Potrivit Kroll, strategia de recuperare se axează pe inițierea procedurilor judiciare în jurisdicțiile-cheie în care au fost deja identificate activele fraudate, precum și pe continuarea urmăririi celorlalte active furate. S-a decis ca la prima etapă a strategiei se va recurge la acțiuni civile și penale, în baza dovezilor furnizate de echipa de anchetă, precum și de investigația din Moldova.

La ședința au participat Andrian Candu, Pavel Filip, Sergiu Cioclea, ministrul Justiției, Vladimir Cebotari și ministrul Finanțelor, Octavian Armașu.

Scopul întîlnirii a fost prezentarea celor mai recente constatări ale anchetei și a strategiei propuse pentru recuperarea fondurilor fraudate estimate la cca 600 milioane USD.

Reprezentanții autorităților moldovenești au convenit să ofere asistență și sprijin politic în comunicarea cu anumite țări în care sînt necesare proceduri suplimentare de obținere a informațiilor confidențiale.

În continuare, angajamentul și procesul de raportare va fi organizat în scopul maximizării  șanselor de recuperare a activelor fraudate și pentru angajarea și informarea tuturor părților interesate despre progresele înregistrate.
 

Ați găsit eroarea în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Comentarii Adăugați un comentariu7 comentari

ALA 20 mai. 07:14

de ce nui numiti pe xoti,spunetele familile de ce e ascundeti.

патриот 27 apr. 21:57

всех кто не вернул кредиты-к ответу!!! чтобы уличить главного вора надо начинать с мелких, сошек которые на что то же эти кредиты потратили!За какие-то "особые заслуги" они их получили? Можно еще Васю Пупкина спросить-только одна беда-он такого кредита точно не заслужил, а вот те кто получили эти самые кредитыи не вернули пусть продают имущество и расчитываются с государством,тем более,что их имена озвучил КРОЛЛ.

в точку... 27 apr. 21:04

,,Достигнутый прогресс" по поиску ,,исчезнувших" миллиардов - нулевой.
Обслуживающий персонал тех, кто назначил Илана Шора барсеткой ,,проеврпейского" альянса, спонсированного еврокомиссарами и сделавших всё возможное и невозможное чтобы сохранить его во власти, уже пытается назначить виновных в исчезновении миллиардов Гречанную, Воронина, Таубер, Лучинского, .... хотя первые трое никакого отношения к назначению Шора к возглавлению ,,преблемных" банков не имеют, наоборот, оппозиционные депутаты голосовали против потери государством контрольного пакета акций БЕМ.
Происходит поиск ,,чёрной кошки в тёмной комнате".

гоша 27 apr. 16:07

так почему не спросить хотя бы с тех кто получил кредиты-на что они пошли и почему такое интересное название- невозвратные кредиты-что это означает что их вобще не надо было изначально возращать -тогда их надо называть например подарочные кредиты. Просто определенной группе лиц эти кредиты были подарены за какие то услуги. Некоторые, как например выше упомянутая Таубер их отрабатывает по сей день-нахваливает Шора а всех кто против него просто поливает грязью.А другими словами спасает свою задницу.

moldoveanu 27 apr. 13:22

в списках должников по невозвращенным кредитам из за чего собтвенно и обанкротились банки много людей.
одной из важнейших задач должно быть выбивание кредитов из этих гречаных ворониных и других лучинских.

Гарик 27 apr. 12:56

А некоторые фамилии Кролл озвучивал еще в первом своем отчете. Интересно-их вызывали хотя бы на допрос для начала? Там же фигурируют куча приближенных от Шора в т числе и директор его жены. А еще там есть фамилия Лучинского-с чего бы это? А теннисная "дива" Таубер,"которая по слухам купила роскошное жилье(на какие средства)? Это кто-то проверял?

Nic 27 apr. 10:24

Когда народ узнает список фамилий тех которые растаскивали деньги. Говорят там есть и фамилия Гречаной ? Когда ? Или многим иммунитете помогает ?

Mai multe

Adăugaţi Comentarii

captcha

tu ești reporter

Fiți coautorul nostru! Dacă aveți o știre interesantă împărtășiți-ne-o și nouă!


captcha

Întrebarea zilei Toate

load