Grupul Shor din spălătoria rusească. 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe

Grupul Shor din spălătoria rusească. 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe

Șase companii conectate la familia Shor au încasat bani din „Spălătoria rusească”.

Informațiile bancare analizate de RISE Moldova arată că 22 de milioane de dolari au intrat în conturile ShorHolding în mai multe tranșe.

Viramentele au fost făcute de firme fantomă din Marea Britanie și Noua Zeelandă. Până acum, autoritățile din Moldova nu au vorbit despre aceste tranzacții. 

Ilan Shor, 30 de ani, a devenit vedetă politică după ce a fost prins în „Jaful secolului”. Până atunci s-a ocupat, în special, de afaceri hoteliere, de magazine duty-free și de tranzacții cu imobilele sindicatelor. Tot din zona afacerilor, Shor l-a mituit pe fostul premier Vlad Filat, condamnat la 9 ani de închisoare.

Ilan este căsătorit cu interpreta rusă de muzică pop „Jasmin”, cu numele real – Sara Shor. Acum doi ani, președintele rus Vladimir Putin a decorat-o pe Jasmin cu ordinul „Artist emerit a Federației Ruse”.

Impresarul Jasminei, rusoaica Liliya Pleskachevskaya, a deținut 4,7% din acțiunile Unibank din Moldova, una dintre cele trei bănci aflate în proces de lichidare în urma dispariției unui miliard de dolari din sistemul bancar din Republica Moldova.

În același domeniu a derulat afaceri și fiica Liliyei Pleskachevskaya, Yana Gaydaychuk. În vârstă de 32 de ani, aceasta a administrat firma Sisteme Informaţionale Integrate SRL, care a fost proprietara unui pachet de 33,7% din acțiunile din Moldova.

În total, jurnaliștii de la Rise au găsit cel puțin 6 companii care au primit bani de pe urma Landromatului.

Ați găsit eroarea în text? Marcați-o și tastați Ctrl+Enter

Comentarii Adăugați un comentariu12 comentari

Alexandru 22 mar. 08:08

Sandu,da stii, esti corect si gindesti la capul treaz,nu ca cei de se scoala dupa o sara zbuciumata si se apuca de a spala c.......e cuiva.Tine-o asa.Nu esti singurul de asa parere.

PM 21 mar. 21:08

http://classic.newsru.com/worl d/21mar2017/landromat.html

https://www.inopressa.ru/artic le/21mar2017/guardian/rus_gb_b anks.html?utm_source=nr

Гость 21 mar. 14:29

Прокуратура опять будет доказывать, что Шор невиновен?!

Cornel 21 mar. 13:47

Shor doar a fost folosit în această schemă, cel care a pus bazele ei e nimeni altul decît Platon
http://infomoldova.net/pe-ba nii-spalati-prin-laundromat-pl aton-ar-fi-incercat-sa-preia-c ontrolul-maib/

Cornel 21 mar. 12:39

Shor doar a fost folosit în această schemă, cel care a pus bazele ei e nimeni altul decît Platon
http://infomoldova.net/pe-ba nii-spalati-prin-laundromat-pl aton-ar-fi-incercat-sa-preia-c ontrolul-maib/

Виорел 21 mar. 11:58

Не люблю информацию без доказательств, и вам советую

Andrey 21 mar. 11:33
Deleted
Абырвалг 21 mar. 11:31

Вскрыли часть схемы Платона для финансирования Филата и рады, ох

Vera 21 mar. 11:06

Da, Sor si cu Platon nu si-au facut de cap numai prin Moldova, dar si prin Rusia. Si inca cine stie prin cite alte tari...

Boris 21 mar. 09:56

RISE Moldova vor incepe investigatia cine e benificarul final a miliardului, sau ar sa ne hraneasca in continuare cu investigatii de doi bani.

Mai multe

Adăugaţi Comentarii

captcha

tu ești reporter

Fiți coautorul nostru! Dacă aveți o știre interesantă împărtășiți-ne-o și nouă!


captcha

Întrebarea zilei Toate

load