Европейская комиссия требует от Мальты уточнить, как Центральный банк страны проводит мониторинг иностранцев, которые "покупают" мальтийское гражданство по схеме так называемого "золотого паспорта".
Мальта, население которой составляет 420 тыс., привлекает иностранный капитал, предоставляя паспорт страны-члена Евросоюза за инвестицию в 1 млн евро, что вызывает опасения Еврокомиссии, поскольку схема может использоваться для отмывания преступных денег, передает Reuters.
В ноябре СМИ сообщали о конфиденциальном требовании Центробанка Евросоюза к мальтийскому Центробанку усилить мониторинг лиц, "покупающих" мальтийское гражданство. Как оказалось, существовала схема: лицу, которому нужен паспорт, открывали счет в Банке Валетты (BoV), после этого банк регистрировал его в качестве гражданина Мальты, что позволяло избежать мониторинга Центробанка.
Добавить комментарий