COVID-19 в Молдове ВАКЦИНИРОВАНЫ 762 106 БОЛЬНЫХ 285 321(+1371)  ВЫЛЕЧИЛИСЬ269 685    УМЕРЛО 6632(+15) Подробнее
Цены на топливо новостей: 160
Президент новостей: 2918
Власть новостей: 6762
ГМО и прививки новостей: 1273
Новости Кишинёва новостей: 2684

Швейцария закрыла расследование об отмывании денег, связанное с «делом Магнитского»

28 июл. 19:15   В мире
658 0

Генеральная прокуратура Швейцарии закрыла уголовное дело в отношении неустановленных лиц по подозрению в отмывании денег, полученных в результате налогового мошенничества, которое расследовал российский юрист Сергей Магнитский, умерший в 2009 году в московском СИЗО.

Предполагаемые преступления были совершены в Швейцарии в период с 2008 по 2010 год. Расследование в Швейцарии велось с марта 2011 года на основании отчета о преступной деятельности, который был подан Hermitage Capital Management Ltd — лондонской компанией, основанной Уильямом Браудером, — и отчета о подозрениях в отмывании денег.

Прокуратура расследовала отмывание денег, которые, предположительно, были получены в конце 2007 года в результате мошеннической схемы в России на сумму 230 млн долларов. Ведомство приказало арестовать активы, эквивалентные примерно 18 миллионам швейцарских франков.

По итогам расследования прокуратура не обнаружила доказательств, которые позволили бы предъявить обвинения кому-либо в Швейцарии, однако из-за обнаруженной связи некоторых активов, замороженных в Швейцарии, и совершенных в России правонарушений прокуратура поручила конфисковать более 4 млн швейцарских франков (около 321 млн рублей), сообщается на сайте ведомства.

Поделиться:

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Как вы относитесь к введению обязательности предъявления COVID-сертификата в Республике Молдова?
🔽🔽