Налоговый эксперт из США, которого прозвали «волшебником», признал вину в мошенничестве

18 дек. 2024, 23:00 В Мире

4984 0

Мошенническая схема, с помощью которой мужчина помогал жителям США уклоняться от уплаты налогов, работала 10 лет, Он подделал десятки тысяч деклараций на сумму $145 млн.

Налоговый эксперт Рафаэль Альварес из Нью-Йорка признал себя виновным в подделке десятков тысяч деклараций. Он использовал мошенническую схему десять лет — за это время власти США лишились $145 млн налоговых поступлений, передаёт ПЖ.

Альварес был настолько хорош в фальсификации документов, что клиенты прозвали его «волшебником». Однако правительство расценило его деятельность иначе.

По данным прокуратуры Нью-Йорка, Альварес, генеральный директор и владелец компании ATAX, занимающейся подготовкой налоговой отчетности, курировал одну из крупнейших мошеннических схем в истории. С 2010 года он помогал жителям США уклоняться от уплаты налогов, составляя декларации, содержащие ложную информацию.

«В действиях Альвареса не было никакой магии — он совершил серьезное федеральное преступление», — заявил Эдвард Ким, исполняющий обязанности прокурора США.

Альварес признал себя виновным по обвинению в сговоре с целью мошенничества в отношении США и хищения государственных средств. С 2010 по 2020 год он подготовил около 90 тысяч поддельных деклараций.

Когда Альваресу были предъявлены обвинения, специальный агент Налоговой службы США Томас Фатторуссо заявил, что, хотя мужчина и известен как «фокусник», «он не может произнести "абракадабра" и заставить эти обвинения исчезнуть», и что его арест «не был магической иллюзией».

Альвареса обязали выплатить $145 млн в качестве возмещения убытков, у него также будет конфисковано более $11,8 млн, которые он заработал на мошеннической схеме. Обвиняемому грозит восемь лет тюрьмы.