Итальянский банк UniCredit заплатит американским властям $1,3 млрд в рамках достигнутого соглашения об урегулировании дела о нарушении американского законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения (ОМУ), а также санкционного режима в отношении Ирана, Кубы, Мьянмы, Ливии, Судана и Сирии.
Об этом говорится в опубликованном в понедельник заявлении Министерства финансов США.
В частности, как отмечается в документе, филиалы банка в Австрии, Германии и Италии заплатят $611 млн. По версии американского следствия, UniCredit Bank "осуществил более 2 тыс. платежей на общую сумму более $500 млн через финансовые учреждения в Соединенных Штатах при очевидном нарушении нескольких американских санкционных программ".
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, сообщила в понедельник, что в рамках этой же договоренности UniCredit выплатит ей 158 млн долларов за "небезопасную и неприемлемую практику, связанную с недостаточным контролем за соблюдением санкций и надзором за своими дочерними банками".
UniCredit - одна из крупнейших финансовых организаций, функционирует в 18 странах, в том числе в России.
Добавить комментарий