COVID-19 в Молдове ВАКЦИНИРОВАНЫ 746 866 БОЛЬНЫХ 279 143(+1289)  ВЫЛЕЧИЛИСЬ 265 144    УМЕРЛО 6569(+10) Подробнее
Цены на топливо новостей: 149
Президент новостей: 2907
Власть новостей: 6721
ГМО и прививки новостей: 1258
Новости Кишинёва новостей: 2661

Еврокомиссия запустит в ЕС агентство по борьбе с отмыванием денег

20 июл. 19:39   В мире
982 0

Еврокомиссары подготовили пакет законопроектов, направленных на противодействие финансовым преступлениям. В их числе новый орган финансового контроля, который сможет контролировать транснациональные операции и вводить крупные санкции против нарушителей.

20 июля Еврокомиссия обсудит законопроекты, ужесточающие борьбу с финансовыми преступлениями в первую очередь. Исполнительный орган власти ЕС планирует создать особый орган — европейское управление по борьбе с отмыванием денег (AMLA) в составе 250 сотрудников, сообщает El Pais. Он должен начать работать в 2026 году, бюджет — 45,6 млн евро. Сейчас финансовыми нарушениями занимается Европейское агентство по банкам.

Новый правоохранительный орган должен будет «защищать европейскую финансовую систему от организованной преступности». Для этого он объединит данные разных служб о финансовых преступлениях и будет координировать их работу. Управление займется мониторингом финансовых организаций, в том числе электронных платежных сервисов. При этом риски будут оцениваться по составу и географии клиентов. И с этой точки зрения угрозами априори будут считаться нерезиденты ЕС и клиенты-политики, а также крупные операции с третьими странами.

Максимальные санкции составят 10 млн евро или 10% от годового объема операций. Они будут налагаться в зависимости от тяжести нарушения и числа задействованных стран.

По данным Европола, каждый год через финансовые организации ЕС отмывается сумма, равная 1% европейского ВВП, который составил в 2020 г. 15,2 трлн долларов.

Поделиться:

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter


Вход в кафе и рестораны может быть разрешен только тем, кто тестирован или вакцинирован против COVID-19. Каковы будут последствия?
🔽🔽