Европейская комиссия утвердила "черный список" из 23 стран из-за пределов ЕС, которые представляют угрозу из-за слабого контроля за финансированием терроризма и отмывания денег
Список был размещен на сайте Европейской комиссии, информирует "ДС".
Ранее в списке были 16 стран, включая Иран, Ирак, Сирию, Афганистан, Йемен и Северную Корею.
Теперь к нему добавили такие страны, как Саудовская Аравия, Панама и Виргинские острова.
Комиссия сделала вывод, что 23 страны в списке имеют стратегические недостатки в своих режимах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
"Цель этого списка - защитить финансовую систему ЕС путем лучшего предотвращения рисков отмывания денег и финансирования терроризма", - сообщили в Европейской комиссии.
По словам еврокомиссара по вопросам юстиции Веры Юровой, список будет использован для повышения проверок и во время расследований финансовых операций с этими странами, чтобы выявить любые подозрении денежные потоки.
"Мы установили самые сильные стандарты борьбы с отмыванием денег в мире, но мы должны убедиться, что "грязные деньги" из других стран не поступают в нашу финансовую систему", - заявила Юрова.
В течение следующих недель Европейский парламент и государства-члены должны утвердить список.
Добавить комментарий