Приднестровье новостей: 1406
Акция протеста новостей: 1686
Война в Украине новостей: 6118
Евровидение новостей: 504

АВДППИ наложило арест на 12 миллионов леев

26 ноя. 2020, 11:47   Столица
4410 0

Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества (АВДППИ) при НЦБК объявляет об аресте активов на сумму около 12 миллионов леев по уголовному делу, которое ведет Кишиневская прокуратура.

Дело касается уклонения от уплаты налогов, совершенного крупной компанией онлайн-продаж в Республике Молдова, обвиняемой в нанесении ущерба государству на сумму 30 000 000 леев.

Таким образом, в ходе параллельных финансовых расследований АВДППИ наложило арест на активы компании, а также на активы, принадлежащие ее директору и бухгалтерам, которые указаны в качестве владельцев.

Секвестр применен и в отношении имущества третьих лиц, которые в действительности принадлежали владельцам компании. К ним относятся автомобили, грузовики, земельные участки, помещения и здания, а также доли в уставном капитале некоторых ассоциированных компаний.

Напоминаем, что с начала этого года АВДППИ изъяло незаконно приобретенное имущество на сумму около 800 000 000 леев. Это около 985 объектов 72 субъектов по 29 уголовным делам.


Агентство по возмещению добытого преступным путем имущества – это автономное подразделение в рамках Национального центра по борьбе с коррупцией, специализирующееся на проведении параллельных финансовых расследований, аресте преступных активов, оценке и управлении активами, добытыми преступным путем.

0
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

© Бизнес

Как вы оцениваете решение об индексации пенсий на 6% с 1 апреля?