Пожилой мужчина попал в поле зрения Налоговой службы

Глава компании Ground Avia Partener, 89-летний Илья Тоницой вызван на 15 сентября в Государственную налоговую службу для участия в рассмотрении дела о налоговых нарушениях. Налоговый орган не сообщает подробностей о налоговом правонарушении.

Mold-Street.com ранее писало о том, что в начале 2019 года житель города Сынжера Илья Тоницой стал владельцем и администратором Ground Avia Partener SRL, компании, участвовавшей в нескольких подозрительных сделках.

Например, в конце 2017 года Ground Avia Partener SRL была оштрафована Советом по конкуренции на сумму более 6500 леев за то, что перенял у государства Aeroport Catering, не указав это.

Aeroport Catering принадлежала государству до начала апреля 2016 г., когда была куплена за 5 млн леев компанией Ground Avia Partener SRL, которая, в свою очередь, принадлежала EximService Broker SRL.

Однако расследование, проведенное TV8, показывает, что Илья Тоницой – 89-летний больной человек. Он якобы обратился в банк в 2019 году и получил наличные в размере 93 миллионов леев со счетов Ground Avia Partener SRL.

Деньги якобы поступили в виде займов от концессионера Кишиневского международного аэропорта Avia Invest SRL и из других источников.

Что сделал с этими деньгами Илья Тоницой, не ясно, но, согласно расследованию, за сделками стояли люди и компании, аффилированные с Владимиром Плахотнюком, Владимиром Андронаки и Иланом Шором.

Данные, с которыми ознакомился Mold-Street.com, показывают, что последний годовой финансовый отчет, представленный партнером Ground Avia в Национальном бюро статистики, относится к 2018 году.

Согласно отчету, компания имела активы в размере 19,7 млн леев и в 2018 г. получила прибыль в размере 8,75 млн леев.

За 2019 и 2020 годы партнер Ground Avia не предоставлял финансовых отчетов.

По данным Налоговой службы, в настоящее время задолженность компании перед госбюджетом превышает 40 000 леев.