Заявление: "Отмывание денег - значительная угроза для Молдовы"

Отмывание денег представляет собой серьезную угрозу для финансовой системы, а также сложную и динамичную проблему не только для Молдовы, но для всего мира.

Для предотвращения организованной преступности и терроризма в финансовом измерении должны быть достигнуты успехи в координации и сотрудничестве между несколькими странами. Тема преступлений и отмывания денег обсуждалась сегодня, на 4-м заседании Центра поддержки Европейского союза по вопросам внутренней безопасности и управления государственной границей Республики Молдова.

Проблема отмывания денег — очень важная тема и огромная ответственность для власти и политиков. Государственный секретарь Министерства юстиции Эдуард Сербенко в ходе встречи отметил, что сейчас проводится большая работа по национальной программе возврата активов, добытых преступным путем, рассчитанной на 2023-2027 годы:

«Министерство юстиции способствует совершенствованию полномочий органа по возврату активов путем закрепления в национальной нормативной базе механизма досрочной капитализации арестованных активов. Мы ценим важную поддержку, предложенную нам Европейской комиссией. Сегодняшняя тема может быть полностью освоена и реализована и даже принесет свои плоды», - сказал Эдуард Сербенко.

Результаты, достигнутые к настоящему времени в ходе совместных совещаний, впечатляют. Например, было проверено более 22 тысяч субъектов, 12 человек арестовано и начато три новых расследования, заявил посол Европейского союза в Кишиневе Янис Мажейкс, отметив при этом, что существует необходимость оперативного сотрудничества в расследовании преступлений.

«Преступления не совершаются ради преступления, они совершаются ради наживы. Таким образом, оперативное взаимодействие по финансовой составляющей преступлений очень важно. Сегодня вместе мы добиваемся прогресса в разрушении сетей преступной контрабанды и торговли людьми. Мы работаем над расследованием финансовых операций международных преступников и возвращением их незаконно удерживаемых активов. Эффективным способом сделать это является создание выделенной группы специалистов из учреждений Республики Молдова при поддержке хаба ЕС. Хаб дает нам возможность работать координированно, помогать Молдове, которая находится на пути страны-кандидата в ЕС", - сказал Янис Мажейкс.

«Результаты в борьбе с преступностью будут видны только тогда, когда взаимодействие будет гораздо более эффективным между властями Республики Молдова и странами Европейского союза. Теперь Молдова находится на пути к дальнейшему расширению международного сотрудничества», - заявил в ходе встречи исполняющий обязанности генерального прокурора Эдуард Булат.

«В Молдове у нас есть эти два направления финансового аспекта: аспект отмывания доходов, а также использование незаконных денег для финансирования и поддержки определенных видов преступной деятельности. Мы должны найти решения для преследования таких рисков и угроз, которые существуют сегодня и будут продолжать существовать, если мы не будем вмешиваться скоординированными мерами между всеми странами, которые имеют этот интерес. Хорошо иметь общие взгляды, но нужны и общие усилия», — сказал Эдуард Булат.

Заявления были сделаны в ходе 4-го заседания Центра поддержки Европейского союза по вопросам внутренней безопасности и управления государственной границей Республики Молдова.