Руководитель ARBI: «Прилагаются большие усилия, чтобы завершить расследование по делу о миллиарде»

«Прилагаются большие усилия, чтобы завершить расследование и вернуть украденные деньги. У нас есть хорошо спланированный механизм, на основе которого мы синхронизируем наши действия».

Об этом заявил глава Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) Сергей Карапунарлы в интервью Tribuna.

«Мы, прокуратура и все, кто сегодня занимается расследованием дела о банковском мошенничестве, являемся гражданами этой страны, и мы хотим, чтобы эти деньги были возвращены. Поэтому несколько необоснованно говорить, что власти не хотят или затягивают процесс расследования злонамеренно.

Уверяю вас, что прилагаются огромные усилия для завершения расследования и возврата украденных денег. У нас есть хорошо спланированный механизм, на основе которого мы синхронизируем наши действия. И для хорошего результата мы должны соблюдать установленные законом процедуры», - сказал Карапунарлы.

По словам главы АRBI, в период с июня 2019 г. по настоящее время в стране Агентством выявлено 915 активов на общую сумму 2 926 176 485,40 лея, на которые был наложен арест.

«Мы также нашли активы за рубежом. Чтобы выявить активы подозреваемых и обвиняемых за рубежом, Агентство инициировало международное сотрудничество с несколькими юридическими учреждениями через сети SIENA Европола, CARIN, Управления международного сотрудничества полиции Министерства внутренних дел, куда были отправлены десятки запросов.

Были отправлены запросы в такие страны, как Румыния, Украина, Российская Федерация, Израиль, Австрия, Франция, США, Великобритания, Болгария, Грузия, Гонконг, Чехия, Польша, Германия, Швейцария, Нидерланды, Литва, Латвия, Сербия, Черногория, Люксембург, Кипр, Новая Зеландия и др. В результате за рубежом было выявлено 14 активов на общую сумму 121 077 510, 25 лея, на которые был наложен арест.

Таким образом, общая стоимость 929 активов, на которые Агентство наложило арест по делам о банковском мошенничестве, составляет 3 047 253 995,65 лея (из которых 1 475 541 344,71 лея составляет стоимость активов, принадлежащих третьим сторонам как фактическому бенефициару)», - говорится в заявлении главы ARBI.

Напоминаем, что на прошлой неделе парламентское большинство дало отрицательную оценку деятельности Национального центра по борьбе с коррупцией (CNA), в том числе и ARBI, по причине отсутствия прогресса в расследовании дела о банковском мошенничестве и возврате миллиарда из трех банков: Banca de Economii, Banca Socială и Unibank.