В результате сегодняшних обысков, проведенных Прокуратурой по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД), задержано пять человек.
Обыски проходили сегодня в рамках дела по факту уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег, совершенных преступной группировкой, которая орудовала в Кишиневе, Унгенах и других населенных пунктах республики.
Собранные улики говорят, что в результате двухлетней деятельности группы государственному бюджету нанесен ущерб в размере 30 млн леев. Преступная схема состояла в деятельности по продаже мебели и мясных изделий за наличность, которая не отражалась в бухгалтерии, чтобы уклониться от уплаты налогов. Более того, зарплаты сотрудников выплачивались в конверте.
Прокуроры провели 11 обысков и изъяли документы двойной бухгалтерии, денежные суммы, не отраженные в бухгалтерии, цифровые носители и другие предметы, необходимые для объективного расследования уголовного дела. В настоящее время задержаны 5 человек, занимавшие или занимающие руководящие должности на предприятии, замешанном в преступной схеме.
На основании проведенного расследования, прокуроры ПБОПОД выявили, что на деньги, полученные в результате уклонения от налогов, члены группировки приобрели 4 объекта недвижимости и 10 автомобилей, в том числе роскошных. Прокуратура вернется позже с подробностями.
Добавить комментарий