Прокуратура направила в Тверской суд Москвы уголовное дело о выводе из Российской Федерации молдавским банком более 126 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства.
Подтверждено обвинение против Александра Коркина, Алексея Соболева, Льва Пахомова, Рината Юсупова и Винеры Шариповой. Их обвиняют в участии в валютных операциях по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов банка и использовании поддельных документов.
Следствие считает, что не позднее июня 2013 года в Москве и Кишиневе владелец молдавского банка Вячеслав Платон вместе с предпринимателями Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создал преступное сообщество для вывода денег из Российской Федерации.
Таким образом с июня 2013 года по май 2014 года они перенаправили на счета молдавского банка 126 млрд рублей.
Добавить комментарий