Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам сообщает о разоблачении организованной преступной группы, подозреваемой в контрабанде ядер грецкого ореха и других видов товаров растительного происхождения, которая получила незаконные доходы в размере более 3,7 млн леев путем мошеннического использования документов о происхождении товара, пишет Noi.md.
В результате специальных следственных мероприятий было установлено, что в течение 2017 года несколько сотрудников торговой компании из Дубоссар организовали мошенническую схему приобретения, импорта и экспорта в Европейский союз и Российскую Федерацию ядер грецкого ореха по документам сомнительного происхождения.
17 октября сотрудники правоохранительных органов провели несколько обысков в домах руководства соответствующей компании. В результате было обнаружено и изъято: две единицы огнестрельного оружия, травматическое ружье, документы, касающиеся заключения сомнительных сделок и приобретений, а также записные книжки с соответствующей информацией.
За контрабанду подозреваемым грозит лишение свободы от 3 до 10 лет, а компания может быть оштрафована на сумму до 550 000 леев и лишиться права осуществлять определенную деятельность или ликвидирована.
Что касается владения оружием и боеприпасами, то это является предметом другого дела, и подозреваемым грозит штраф в размере 42 500 леев или лишение свободы на срок до 3 лет, если будет установлен незаконный характер их владения.
Правоохранительные органы продолжают процессуальные меры, чтобы идентифицировать всех лиц, причастных к совершению преступления.
Операция проходила под руководством прокуроров ПБОПОД, сотрудников Управления по расследованию экономических преступлений Национального инспектората расследований и сотрудников Главного управления уголовных расследований.
Добавить комментарий