Kroll помог заморозить активы российского миллиардера, уроженца Молдовы

Высокий суд Лондона постановил заморозить активы на сумму 572 миллиона долларов, принадлежащие российскому миллиардеру Борису Минцу (уроженца Республики Молдова) и его трем сыновьям.

Блокировке этих активов способствовала также американская компания Steptoe & Johnson через своего партнера в Лондоне Нила Дули, который представляет в этом споре российский National Bank Trust, Ştiri.md со ссылкой на mold-street.com.

Напомним, что Steptoe & Johnson совместно с Kroll провели второй этап расследования кражи миллиарда из банковской системы Молдовы.

«28 июня National Bank Trust подал в Верховный суд Лондона иск против Бориса Минца и его сыновей о возмещении ущерба на сумму более 700 миллионов долларов. 11 июля суд запретил бизнесмену Борису Минцу и троим его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах 572 млн долларов по всему миру. Решение суда, равноценное постановлению о замораживании активов, будет действовать до суда. Со-истцом по данному делу является Банк «Финансовая корпорация Открытие» (соучредителем которого был Борис Минц), который требует взыскать 700 миллионов долларов с различных банков.

Банк «Финансовая корпорация Открытие» был крупнейшим в России частным банком с активами. В июле Центробанк России подал иск о взыскании 1,3 миллиардов долларов от бывших владельцев «Открытие» и его исполнительных директоров, чтобы покрыть убытки, которые он понес с 2017 года, когда спас «Открытие» от банкротства. Центробанк теперь держит 100% акций спасенного банка.