Кража миллиарда: Арестованы активы на сумму около 26 млн леев

Активы на сумму около 26 млн леев были арестованы Агентством по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI) при НЦБК на прошлой неделе. По данным ARBI, аресты были произведены на основании запросов прокуратуры по делам о банковских махинациях.

Среди них акции, 7 уставных капиталов, 2 нежилых здания, счет в банке, 9 жилых и нежилых помещений, а также 3 земельных участка под застройку. Общая сумма активов оценивается в 25 984 041 лей. На сегодняшний день сумма активов, арестованных Агентством по делам о банковском мошенничестве, превышает 3 миллиарда леев.

Напоминаем, что ARBI имеет в качестве полномочий проведение параллельных финансовых расследований, арест преступных активов, оценку, администрирование и капитализацию арестованных активов.

Также уточним, что процесс взыскания преступных активов делится на четыре последовательных этапа: поиск преступных активов и сбор доказательств; арест криминальных активов; конфискация преступного имущества и возмещение ущерба; реституция имущества. Из этих четырех этапов процесса восстановления только первые два относятся к компетенции ARBI. Таким образом, прерогатива конфискации имущества принадлежит суду, а этап реституции, включающий исполнение постановлений о конфискации, осуществляется институтом судебного пристава и Государственной налоговой службой.