Следственная группа, проводящая расследование по делам о банковской афере, будет расширена, отмечает Noi.md.
Решение было принято временно исполняющим обязанности генерального прокурора Игорем Попа после оценки расследования и обсуждения с партнерами по развитию. Таким образом, помимо сотрудников Антикоррупционной прокуратуры, представителей Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества и Службы по борьбе с отмыванием денег, к сотрудникам следственной группы присоединятся сотрудники уголовного розыска Министерства внутренних дел, СИБ, судебные эксперты и эксперты по бухгалтерскому учету Национального банка и Национальной комиссии по финансовому рынку. Члены группы будут освобождены от выполнения иных действий, связанных с занимаемой должностью, чтобы сосредоточиться на расследовании дел о хищении банковских средств.
В то же время, при сотрудничестве с EUROJUST, будет создана совместная следственная группа для получения документов и других доказательств как на территории Молдовы, так и на территории других государств. Следственная группа также будет сотрудничать с партнерами по развитию, содействие которых было запрошено для возвращения украденных денег.
До настоящего времени заявки о следственных поручениях были направлены в Российскую Федерацию, Латвию, Италию, США, Францию, Австрию, Чешскую Республику, Кипр, Швейцарию, Эстонию, Лихтенштейн и Монако с ходатайством о получении сведений о банковских оборотах, о допросе лиц, о получении подтверждающих документов о проведенных сделках и т. д.
Всего было исполнено 6 заявок о следственных поручениях, частично исполнено 5 заявок о следственных поручениях и не исполнено 9 заявок о следственных поручениях. Прокуратура рассчитывает на возврат 13,34 млрд. леев.
Количество уголовных дел, связанных с уголовными преступлениями по нанесению ущерба „Banca de Economii", „Banca Socială" и „Unibank", составляет 197.
Стоимость наложенного ареста составляет около 3 млрд. леев, а сумма возмещенного ущерба (15.06.2019 г.) - 2 276,6 млн. леев, из которых собственные активы банков составляют 1 203,4 млн. леев, а по исполнительным листам - 1 073,2 млн. леев.
Добавить комментарий