Как проходит уголовное расследование в отношении одного из вице-председателей НБМ

10 фев. 2023, 11:12 Общество

2730 1

Антикоррупционная прокуратура объявляет о завершении уголовного дела в отношении бывшего вице-председателя Национального банка Молдовы (НБМ).

Его обвиняют в соучастии в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения преступной организацией, а также в легализации доходов, полученных преступным путем, совершенной несколькими лицами, с использованием служебного положения, преступной организацией, в особо крупных размерах.

Согласно доказательствам, прокуратура установила, что преступная организация во главе с Владимиром Плахотнюком состояла из нескольких ОПГ, в том числе ОПГ во главе с Иланом Шором. Последний, в свою очередь, контролировал де-факто через посредников банки BC Unibank SA, BC Banca Socială SA, Banca de Economii SA.

«Поэтому в течение 2014 года вице-председатель Национального банка Молдовы, как лицо, связанное с преступной организацией, устранил препятствия и предоставил необходимые инструменты для осуществления хищения денежных средств, находящихся в распоряжении BC Unibank SA, BC Banca Socială SA и Banca de Economii SA, в том числе путем утверждения в органах управления указанных банков лиц, связанных с организованной преступной группой во главе с Иланом Шором, и невмешательства в недобросовестную деятельность этих банков. Таким образом эти факты позволили членам преступной организации присвоить деньги на сумму, эквивалентную примерно 2 544 782 105,6 лея, и интегрировать присвоенные деньги в легальный оборот Республики Молдова и других государств", - сообщает АП.

Напоминаем, что 22 сентября 2022 года Антикоррупционная прокуратура направила в суд эпизод уголовного дела «Банковская афера», в котором фигурировали экс-председатель и еще один экс-вице-председатель НБМ.

25 января 2023 года Антикоррупционная прокуратура завершила уголовное расследование по другому эпизоду уголовного дела «Банковская афера» в отношении Владимира Андронаки и его сообщника.

Антикоррупционная прокуратура сообщает, что продолжает уголовное расследование по делу «Банковская афера», и когда будут вынесены какие-то процессуальные решения, ведомство представит дополнительные подробности.