Дело Шора передадут в суд Кагула

Дело скандально известного бизнесмена Илана Шора, обвиняемый в мошенничестве и отмывании денег из Banca de Economii, будет передано в Кагул.

Такое решение вынесла Высшая судебная палата по просьбе председателя Иона Плешки.

По мнению Иона Плешки, уголовное дело необходимо передать, чтобы не вызывать подозрения в пристрастности, с учетом того, что адвокат Илана Шора приходится мужем главе секретариата Апелляционной палаты Кишинева, в которой сейчас находится дело.

Кроме того, большинство судей Коллегии по уголовным делам Высшей судебной палаты не могут участвовать в рассмотрении дела, в связи с их участием в рассмотрении уголовных дел в отношении бывшего премьер-министра Влада Филата и бывшего депутата Вячеслава Платона по факту банковского мошенничества.

В конце июня прошлого года Суд Буюкан приговорил бизнесмена с сомнительной репутацией к семи годам и шести месяцам лишения свободы в тюрьме полузакрытого типа.

Затем суд распорядился освободить Шора из-под стражи, поместив под судебный контроль до вынесения окончательного приговора по этому делу.

Читайте статью: Доклад Kroll-2 теперь доступен и на русском языке (ДОК)

Прокуроры потребовали 19 лет лишения свободы, утверждая, что обвиняемый нанес Banca de Economii ущерб на пять миллиардов леев.

Если точнее, Илан Шор обвиняется в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в 2014 году. Речь идет о заведомо невозвратных кредитах, выданных BEM десяткам офшорных компаний, что подтверждается меморандумом Kroll.