Суд разрешил прокурорам арестовать активы более чем на 3 млн леев в рамках дела о закупках для городского автобусного парка Кишинева, пишет Noi.md.
Секвестр был применен к движимому и недвижимому имуществу (автомобили повышенной комфортности, квартиры), которые принадлежат подозреваемым по уголовному делу о тендере на закупку 31 автобуса Isuzu для автобусного парка. На нынешнем этапе расследований в деле фигурируют четверо подозреваемых, которые занимали ответственные государственные должности.
Так, в результате параллельных финансовых расследований, проведенных профильными учреждениями, Главное управление уголовного преследования ГИП МВД возбудило 8 ноября уголовное дело об отмывании денег в особо крупных размерах, которое расследуется совместно с ПБОПОД.
На судебных заседаниях на этой неделе прокуроры обратились с ходатайством о конфискации имущества подозреваемых в качестве необходимой меры для отправления правосудия.
В случае признания виновными подозреваемым грозит штраф на сумму до 117 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет, в обоих случаях с (или без) лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет со штрафом, наложенным на юридическое лицо, до 550 000 леев, с лишением права заниматься определенной деятельностью или с ликвидацией юридического лица.
Отметим, что орган уголовного преследования и прокуратура уделяют особое внимание финансовой стороне расследуемых преступлений. В этом контексте чрезвычайно ценным является участие в тренинге по теме параллельных финансовых расследований в рамках программ, разработанных посольством США в Кишиневе в партнерстве с Международной организацией по миграции.
Добавить комментарий