Новые подробности по делу об обысках в Metalferos: 7 человек задержаны

По итогам 48 обысков Антикоррупционной прокуратуры на АО Metalferos на 72 часа были задержаны 7 человек, пишет Noi.md.

Обыски прошли в рамках уголовного дела по обвинению в незаконных действиях ответственных лиц АО Metalferos и ряда других дочерних компаний с 2015 по 2019 годы.

Согласно материалам уголовного дела, лица, причастные к совершению преступлений, разработали и внедрили преступную схему, основанную на покупке и продаже отходов черных и цветных металлов, путем фиктивной посреднической деятельности, подделки документов на покупку и доставку черных и цветных металлов с целью искусственного увеличения цены покупки и искусственного снижения цены продажи посредникам, при этом разница присваивалась членами организованной преступной группы.

В результате проведенных расследований установлено, что в период с 01.01.2015 по 01.09.2019 АО Metalferos получило через банковские счета одного из банков Республики Молдова финансовые средства на общую сумму 2 169 646 970 леев от другой компании.
Впоследствии из соответствующей суммы осуществлялись платежи, связанные с запасами металлов, приобретенных у компаний-посредников (также аффилированных) по искусственно завышенным ценам. Разница в ценах была присвоена и распределена между членами преступной группы, а остальная часть была передана сборщикам металлов в соответствии с рыночной ценой. На данном этапе сумма рассчитанного ущерба составляет более 215 млн леев.

Также в рамках уголовного преследования проверяется законность процедуры экспорта металлов.
Согласно материалам уголовного дела, члены организованной преступной группы, хотя и обеспечивали доставку товаров непосредственно специализирующимся на черных и цветных металлах коллекторам из Турции, Германии, Австрии и Нидерландов, при отсутствии экономического обоснования организовали подписание фиктивных посреднических договоров между АО Metalferos и компаниями-нерезидентами (например, Metoil Trading LLP, Metoil Trading FZE, Vellonton LLP, Megatex LTD и Rombat SA), в рамках которых последние выполняли фиктивные закупки черных и цветных металлов у АО Metalferos по сниженной цене, чтобы затем уже продавать металл по повышенным ценам на турецком, немецком, австрийском и голландском рынках.

Разница в цене, которую при отсутствии таких договоров должно было получить АО Metalferos, перечислялась в основном компаниям: Rowallan Overseas S.A, Steel Marketing LTD и Innotube LLP, чьи бенефициары должны быть установлены в ходе уголовного расследования.
Сумма ущерба в результате экспортных операций предварительно составляет около 133 млн леев.
Обыски проводились как в соответствующих компаниях, так и в домах и автомобилях подозреваемых, в том числе у бывшего генерального директора АО Metalferos.

В результате проведенных действий в рамках уголовного дела были обнаружены и изъяты компьютеры, штампы, печати, документы, представляющие важность для уголовного дела.