Сотрудники компании предстанут перед судом за хищение около 11 млн леев

Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (ПБОПОД) направила в суд уголовное дело в отношении администратора и бухгалтера кишиневской компании, в отношении которых возбуждено уголовное дело по факту подделки документов и хищения у компании 10,9 млн леев.

Преступная схема в течение полугода прослеживалась сотрудниками Управления комплексных расследований Национального инспектората расследований под руководством прокуроров ПБОПОД. Оперативная разработка и последующие доказательства показали, что подозреваемые реализовали преступную схему, в соответствии с которой администратор завладел помещением, принадлежащим компании, которую он основал в 2015 году и управлял ею, но без собственных вложений. С этой целью ответчик убедил двух других лиц присоединиться к компании в качестве партнеров за сумму 100 000 евро каждый, а бухгалтер провела последующие логистические обсуждения.

Получив деньги от одного из новых партнеров, администратор заключил в марте 2021 года договор на покупку недвижимости, расположенной в Кишиневе, площадью более 350 квадратных метров. Чтобы замаскировать тот факт, что деньги, присвоенные для личной выгоды (которые не были зачислены на счет компании), поступили от одного из новых партнеров компании, на следующий день после заключения договора купли-продажи он лично внес на счет компании деньги, полученные на основании фиктивного кредитного договора, заключенного между ним и компанией, которой он руководил.

На деньги, полученные от нового партнера, он частично оплатил помещение. Затем, чуть более чем через неделю, он взял кредит от имени второй компании и полностью выплатил стоимость помещения – чуть более двух миллионов леев.

Позже эти двое подделали подписи сотрудников компании, основанной в 2015 году, в ряде внутренних документов, согласно которым ее администратор был уполномочен продать помещение, купленное управляемой компанией, по цене на 60% выше. Более того, под предлогом повышения эффективности деятельности компании, не прошло и месяца после сделки, как было изменено название компании. А в августе 2021 года администратор заключил договор от имени компании с самим собой, по которому на основании сфальсифицированного протокола собрания участников компании указанное помещение перешло в его собственность.

Далее, не ставя в известность своих партнеров, в октябре 2021 г. администратор продал актив другому лицу по цене более 10,9 млн леев. Позднее он перечислил полученные деньги на счет компании, в которую он пригласил новых сотрудников в качестве партнеров. На следующем этапе преступления он перевел часть денег со счета первой компании на счет второй компании, которой он управлял; а другую часть передал нескольким экономическим агентам за различные услуги. Через месяц он перевел более ста тысяч леев из суммы, поступившей на его личный счет, на другой личный счет, который он исчерпал и через несколько дней закрыл.

В июне 2022 года администратор был задержан и по ходатайству прокуроров ПБОПОД был помещен под превентивный арест. Однако оттуда он предпринимал меры по влиянию на свидетелей по делу, а также по манипулированию общественным мнением, публикуя на принадлежащем ему медиа-портале статьи, противоречащие очевидным доказательствам по уголовному делу. Поэтому прокуратура запросила, а Кишиневский суд продлил повторный превентивный арест, так что в настоящее время подсудимый продолжает находиться под стражей.

Также по ходатайству прокуроров ПБОПОД в качестве меры обеспечения возмещения вреда, в случае удовлетворения ходатайства прокуроров о назначении наказания, судьями назначено наложение ареста на имущество подсудимого – два объекта недвижимого имущества на сумму более 2 млн леев и два земельных участка стоимостью более 1,5 млн леев.

Согласно закону, хищение чужого имущества наказывается лишением свободы на срок от 8 до 15 лет, а за подделку документов законом предусмотрено применение штрафа в размере до 47 500 леев или лишение свободы на срок до 5 лет.

По поводу причастности других лиц к реализации данной преступной схемы уголовное расследование продолжается.