Третий - это ноябрь 2014 года, а четвертый этап предполагает выявление бенефициаров, отмечает IPN.
„Первый этап - это период, когда начали выдаваться кредиты компаниям, аффилированным некоторым лицам, кредиты компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности, кредиты, которые в результате не были возвращены. Этот период называется „периодом Гачкевича”, 2009-2012 годы (Григорий Гачкевич – экс-руководитель Banca de Economii. – Прим. ред.). Сумма невозвращенных кредитов составляет более 100 млн долларов. Это десятки компаний без экономической деятельности, которые получили миллионы долларов без возврата денег. Эти компании вызывались в суд, потому что не вернули кредиты, но их действия должны быть пересмотрены, потому что они участвовали в акциях по отмыванию денег, потому что эти деньги использовались не для реализации каких-либо проектов, а были перечислены некоторым лицам путем перевода на счета офшорных компаний”, - заявил Александр Стояногло в ходе передачи „О нас” на телеканале Jurnal TV.
Второй этап - это тот момент, когда мажоритарный пакет государственных акций в BEM был передан некоторым лицам. По словам Александра Стояногло, с этого периода банки начали финансировать в значительном объеме компании, связанные с группой Шора. „Это произошло до ноября 2014 года, когда было предоставлено очень много кредитов, которые не были возвращены, или кредитов, которыми просто погашались предыдущие кредиты”.
Третий этап, по словам генпрокурора, самый сложный и продлился несколько дней. „В ноябре 2014 года два банка предоставили кредиты в размере 13 млрд леев компаниям, у которых не было реальной экономической деятельности. В этот период были задействованы некоторые государственные учреждения, начиная с Национального банка, который подготовил план поддержки финансовой стабильности и представил его правительству. В момент, когда НБМ представил 14 ноября 2014 года план финансовой поддержки, он потребовал 6,3 млрд леев. Однако на заседании Комиссии по финансовой стабильности были включены две дополнительные позиции, в которых говорилось, что необходимо погасить межбанковские кредиты и кредиты резидентским компаниям, хотя такого прецедента нигде в мире не было. В то время межбанковские кредиты составляли 220 миллионов. Даже если мы возьмем эти 6,3 млрд, вся сумма, необходимая для финансовой поддержки страны, составила бы 6,5 млрд леев, но в этих условиях Комиссия по финансовой стабильности решает предоставить 9,5 млрд леев. Таким образом, оставались непокрытыми 3,5 млрд леев. Эта сумма была подтверждена правительством Лянкэ. С 13 по 17 ноября 2014 года Министерство финансов предоставило государственную гарантию, а с 19 ноября обанкротившийся банк Banca de Economi переводит деньги. В течение трех дней некоторые банки перевели со счетов Banca de Economii более 2 млрд леев, которые через три дня возвращаются из государственного бюджета на счета этого банка. Деньги, которые были переведены 19, 20, 21 ноября поступили на счета офшорных компаний и растворились по всему миру”, - уточнил глава Генпрокуратуры.
Четвертый этап, который также является окончательным, предполагает отслеживание переводов, которые были сделаны на счета офшорных компаний. Александр Стояногло уточнил, что основной целью этого этапа является выявление конечных бенефициаров и финансовых ресурсов.
Все это колесо крутилось по определенной троектории. Т.е был определенный круг людей: это те.кто давал,и те.кому давали,Но давальщики определенно знали.,что что-то за это перепадет и им иначе эта афера не имела бы смысла. Кто -то же стоял во главе розыгрыша всей этой комбинации и давал ц.у,подбирая определенных людей для исполнения.. Все эти офшоры- это те гнезда.куда отложили свои яйца эти "ястребы". Узнав имена давальщиков по чьим распоряжениям все это оформлялось,.можно выйти и на имена тех.кто был исполнителями переводов в офшоры. Копать надо глубже!
как то так, - прокуратура выполняет ту же задачу ,что диктует президент .Выявлять тех лиц ,не угодных ему и прикрыть других . Всю правду знает только гр. Плахотнюк -это основной свидетель (подозреваемый ) ,который знает всё : кому и как давали и отмывали ,все схемы вывоза денег из РМ. В СМИ РМ показано видио ,не однократно высших лиц государства ,что не берётся во внимание ,как соучастники .
Игорь, да.наверное это так! потому.что нет дыма без огня и расследовать столько лет????-это что такое сильно запутанное дело, на подобии как смог пьяный заблудиться в трех соснах? Ясно же что причастны к этому определенный круг людей и их покровителей.
Это всем давно известно и эту песню мы давно слышим. Но Генеральный прокурор ничего не сказал почему нет никакого плана действий. Представлены отчеты Кролл, отчет комиссии Слюсаря, известны конкретные имена, но ничего не делается конкретно по отношению к ним. Как объяснить преступную халатность Президента по отношению к этой краже из государственного бюджета ? Как может человек, участвующий в этой криминальной схеме кредитования, руководить Парламентом страны ?
Добавить комментарий