В документе, адресованном одному из депутатов и подписанном директором СИБ Александром Есауленко, подробно раскрывается причастность этих четверых к схеме, которая привела к отмыванию более 20 миллиардов долларов через банки Молдовы.
Интересный аспект: СИБ заявляет, что власти Кишинева знали об этих действиях с 2010 года, но никак не вмешивались, чтобы остановить эту схему. Уголовное дело было возбуждено только в 2017 году, но обвинительного приговора не было.
Более того, осенью прошлого года был восстановлен ряд судей, привлеченных к уголовной ответственности за участие в этой схеме.
Согласно информации СИБ, фактическими бенефициарами операции по отмыванию денег в Республике Молдова были Платон, Плахотнюк и Шор.
Российская пресса ранее сообщала, что Платон, Плахотнюк и Усатый находятся под следствием и объявлены в розыск по делу о "ландромате", который в Москве принято называть «молдавской схемой».
Добавить комментарий