X 
Война в Украине новостей: 3791
Снова в детство новостей: 49
Зимние праздники новостей: 456
Землетрясения новостей: 275
Акция протеста новостей: 1300

Кабмин одобрил законопроект, касающийся деятельности обменных пунктов

4 апр. 10:45   Политика
2126 0

Правительство одобрило ряд поправок к Закону о НБМ и к Закону о валютном регулировании.

Среди прочего, проект касается применения решений по упорядочению процесса лицензирования, в частности лицензирования обменных пунктов, и наложения более строгих штрафов за нарушения в этой сфере.

В проект включены новые понятия, связанные с деятельностью пунктов обмена иностранной валюты и мерами по предотвращению отмывания денег. В документе закреплена обязанность валютно-обменных единиц фиксировать каждую кассовую операцию с физическими лицами в момент ее совершения.

В проекте содержится требование от обменных пунктов обеспечивать наблюдение и видеофиксацию в течение всего рабочего времени в режиме реального времени, а также хранить эти записи в цифровом виде в течение не менее 15 календарных дней.

Проектом введены и повышены штрафы для обменных пунктов, допускающих нарушения валютного законодательства. Финансовые санкции увеличатся с 25 000 до 100 000 леев.

0
0
0
0
0

Добавить комментарий

500

Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Какая категория уязвимости вам присвоена после регистрации на compensatii.gov.com?
Родовая книгаКатрук Валерий
Баллады о предкахСандуляк Владислав